| Likwidator Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A w likwidacji (Fundusz) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZ Funduszu w dniu 28 czerwca 2007 roku: Uchwała Nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Panią Katarzynę Kopycińską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Likwidatora Funduszu z działalności Funduszu w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 września 2006 roku oraz za okres od dnia 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 30 września 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.002.585,32 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący zysk netto 11.663.417,69 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.246.528,97 zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 3.306.835,28 zł, - zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 30 września 2006 roku, - dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.639.786,17 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto 102.119,24 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 109.095,21 zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 165.065,78 zł, - zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku, - dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku i pokrycia straty za 2006 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia przenieść zysk za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku w wysokości 11.663.417,69 zł na kapitał podstawowy Funduszu oraz pokryć stratę za okres od 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w wysokości 102.119,24 zł z kapitału podstawowego Funduszu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Jerzemu Maślankiewiczowi - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Likwidatorowi Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Jerzemu Maślankiewiczowi – Likwidatorowi Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 pa¼dziernika 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Jolancie Zawalonka-Cecelskiej - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi – członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Zbyszkowi Grocholskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Markowi Tymkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 14 czerwca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Łukaszowi Tatarkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 14 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, w związku ze zbliżającym się zakończeniem likwidacji Funduszu, uchwala co następuje: § 1 Określone w uchwale nr 11/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 lipca 2003 roku zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Funduszu zmienia się w sposób następujący: 1. Członkowie Rady Nadzorczej Funduszu będą otrzymywali wynagrodzenie należne im z tytułu pełnionej funkcji do dnia 31 grudnia 2007 roku. 2. Wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej za miesiące pa¼dziernik – grudzień 2007 roku, zostanie wypłacone do dnia 31 pa¼dziernika 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 marca 2007 roku, następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ. 1. Rainwater Trading & Investments Limited wykonywał prawo głosu z 2.256.249 akcji reprezentujących 68,23% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 28,45% ogólnej liczby głosów; 2. Fund.1 NFI S.A. w likwidacji wykonywał prawo głosu z 720.333 akcji reprezentujących 21,79% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 9,09% ogólnej liczby głosów; 3. V NFI Victoria S.A. w likwidacji wykonywał prawo głosu z 330.235 akcji reprezentujących 9,99% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 4,17% ogólnej liczby głosów; Na ogólną liczbę 7.930.508 akcji Funduszu, na ZWZ reprezentowane było 3.306.817 akcje. Na każdą akcję przypada jeden głos. | |
