| Na podstawie par.5 ust.1 pkt 21 i 22 oraz par.27 i 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, "NOVITA" S.A. informuje,że : 1) w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu 27.04.07 r. uchwał nr 9 i 10/1-10/3 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, został z niej odwołany Pan Stefan Brze¼iński -członek Rady Nadzorczej ( wcześniej rezygnację złożyli: Pani Agnieszka Kreis i Pan Tomasz Mosiek- rb. nr 25/7) oraz zostali powołani do Rady Nadzorczej: Pan Filip Ciaś - z-ca przewodniczącego; wykształcenie wyższe - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Ekonomii, Wydział Zarządzania, obecnie studia podyplomowe w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego i studia doktoranckie w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych ; Przebieg kariery zawodowej: 1995-97 - Dom Maklerski DML analityk giełdowy ,1997-98- kierownik Działu Analiz 1998-2001 ABN AMRO Securities (Polska) S.A. 2001-2003 "Paged" S.A.- doradca Zarządu Dyrektor Działu Kontrolingu, 2003- nadal Auditiors &Business Experts IV 2007- nadal Prima Charter Sp. z o.o. Pan Andrzej Majchrzak - przewodniczący, absolwent Poltechniki Łódzkiej ( Wydział Włókienniczy), Podyplomowego Studium z zakresu Organizacji i Zarządzania na Politechnice Częstochowskiej; uzyskał certyfikat Niemieckiej Akademii Menadżerow w Dolnej Saksonii. Przebieg kariery zawodowej: od 1979 r. związany z przemysłem tekstylnym, gdzie pracował na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich (CEBA Częstochowa- kierownik wydziału, Dekpor w Poraju- kierownik zakładu,"Warta" w Częstochowie- Pierwszy z-ca dyr., Dyr. ds. Techn. Prod.,a od 1993-1997 pełnomocnik likwidatora, "Figaro" Częstochowa- Dyrektor Spółki, Tkaniny Techniczne w Pabianicach - prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, "WISTIL" w Kaliszu- Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju, "Lentex"-dyrektor techniczny ,a od czerwca 2006 i nadal Prezes Zarządu. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Tkanin Technicznych w Pabianicach i członka Rady Nadzorczej w "Lubawie", a obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej "Sanwilu"i "Hygieniki". Pan Sławomir Badora- sekretarz, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach o specjalności bankowość i Kolegium Zarządzania AE Katowice, o specjalności rachunkowość; uzyskał certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przebieg kariery zawodowej: II-VII- PKO Bank Polski S.A. Wydział Obsługi Klienta Instytucjonalnego VIII 2000- II 2003- Specjalista w Dziale Rachunkowości i Kosztów 'Lentex" S.A. III2003- VII 2006 -Kierownik Działu Finansowego "Lentex" S.A. od 25VII 2006 r. i nadal członek Zarządu- Dyrektor Finansowy "Lentex" S.A. W zwiazku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie przez Jana Bogusza, Bogdana Szulborskiego i Józefa Wołejkę , w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o ustaleniu liczby członków Zarzadu na dwie osoby i powołała na Prezesa Zarządu Pana Henryka Jerzego Kaczmarka, a Pana Radosław Muzioł pozostał Wiceprezesem Zarządu. Pan Henryk Kaczmarek jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Przedsiębiorstw AE we Wrocławiu; ukończył Studium Organizacji Kierownictwa oraz Marketingu i Kooperacji w działalności polskiego przemysłu tekstylnego . Przebieg kariery zawodowej: Ekonomista w F-ce Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy, Kierownik Działu Org. Ekon. w Cz.Z.P.L w w Częstochowie, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Handlowych w WARCIE w Częstochowie, Dyrektor ds. Ek. - Pracowniczych, Handlowych , Z-ca Dyrektora Naczelnego, członek Zarządu i Dyrektor ds.Sprzedaży i Marketingu oraz Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu w STRADOM S.A. w Częstochowie. Nowo powołany Prezes Zarządu oraz Pan Ciaś zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności , która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Novity, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej bąd¼ jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby. Nie figurują w Rejestrze Dlużników prowadzonym na podstawie KRS. Natomiast Pan Majchrzak i Pan Badora uzyskali zgodę Rady Nadzorczej "Lentexu" na objęcie funkcji w organach NOVITA S.A. | |
