| Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2007 r. na godzinę 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6 (budynek D, 3 piętro). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2006 do 31.12.2006. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2006 do 31.12.2006. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2006 do 31.12.2006 obejmującego: a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: (a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2006 do 31.12.2006, (b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2006 do 31.12.2006, (c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2006 do 31.12.2006, (d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2006 do 31.12.2006, (e) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2006 do 31.12.2006, (f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2006 do 31.12.2006, (g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2006 do 31.12.2006, (h) zmian do Statutu Spółki, 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Stosownie do p. 9 lit. h) porządku obrad Zgromadzenia, działając zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian: Dotychczasowa treść art. 7 ust. 7.1. Statutu Spółki: 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: (a) produkcja płyt laminowanych, wiórowych, i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych (20.2.Z), (b) produkcja pozostałych wyrobów z drewna (20.51.Z), (c) pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury (21.12.Z), (d) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (51.55.Z), (e) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z), (f) sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A), (g) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ( 51.70.B), (h) transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A), (i) transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B), (j) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G), (k) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z), (l) przetwarzanie danych (72.30.Z), (m) działalność związana z bazami danych (72.40.Z), (n) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z), (o) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z), (p) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z), (q) pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.12.B), (r) pozostałe formy udzielania kredytów (65.22.Z), (s) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z), (t) leasing finansowy (65.21.Z). (u) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Proponowana treść art. 7 ust. 7.1. Statutu Spółki: 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: (a) produkcja płyt laminowanych, wiórowych, i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych (20.2.Z), (b) produkcja pozostałych wyrobów z drewna (20.51.Z), (c) pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury (21.12.Z), (d) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (51.55.Z), (e) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z), (f) sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A), (g) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ( 51.70.B), (h) transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A), (i) transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B), (j) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G), (k) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z), (l) przetwarzanie danych (72.30.Z), (m) działalność związana z bazami danych (72.40.Z), (n) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z), (o) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z), (p) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z), (q) pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.12.B), (r) pozostałe formy udzielania kredytów (65.22.Z), (s) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z), (t) leasing finansowy (65.21.Z). (u) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane. (v) sprzedaż hurtowa drewna (51.53.A). (w) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z). Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, jeżeli złożą w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 19 czerwca 2007 r., do godziny 16.00 – świadectwo depozytowe z biura maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, stwierdzające liczbę i numery posiadanych akcji, oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane na tym rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. | |
