| Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna (Funduszu), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że Fundusz przestrzega zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW", przyjęte Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r., z wyjątkiem opisanych poniżej, które nie są stosowane trwale lub przejściowo, bąd¼ są stosowane w ograniczonym zakresie. Część II "Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych" Zasada nr 1. "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:" pkt 4: "informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia." Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej terminu zamieszczania na stronie internetowej Funduszu projektów uchwał wraz z uzasadnieniami i innych dostępnych materiałów związanych z walnymi zgromadzeniami Funduszu. Fundusz stosuje się do terminów wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych i innych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. pkt 6: "roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki." Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów. W ramach Rady Nadzorczej nie zostały powołane komitety. pkt 7: "pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania." Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Przebieg obrad walnego zgromadzenia protokołowany jest przez notariusza i nie jest rejestrowany w inny sposób. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach decyduje przewodniczący walnego zgromadzenia w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz mając na względzie sprawne przeprowadzenie walnego zgromadzenia. Uczestnicy walnego zgromadzenia, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. pkt 11: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki". Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Fundusz. Zarząd Funduszu nie dysponuje wymienionymi oświadczeniami od członków Rady Nadzorczej, w związku z nie stosowaniem zasady nr 2 z cz. III zbioru zasad. Część III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych" Zasada nr 2: "Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzygającej przez radę." Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Obowiązek działania członka Rady Nadzorczej dla dobra Funduszu oraz jego akcjonariuszy oraz przewidziana przepisami prawa odpowiedzialność za ewentualne działania na szkodę Funduszu bąd¼ akcjonariuszy stanowi wystarczające zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej. Zasada nr 7: "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą." Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W sprawach należących do kompetencji komitetów Rada Nadzorcza prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegialnie. Zgodnie z regulaminem Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków stałe i dora¼ne zespoły robocze. Zasada nr 8: "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych (…)." Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują komitety. Część IV "Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy" Zasada nr 1: "Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach." Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Przepisy regulujące funkcjonowanie spółek publicznych określają w sposób precyzyjny zasady informowania o wszelkich zdarzeniach podlegających obowiązkom informacyjnym. Udostępnianie informacji do publicznej wiadomości podlega istotnym ograniczeniom, których naruszenie może powodować odpowiedzialność Funduszu. W walnych zgromadzeniach udział biorą osoby uprawnione i obsługujące walne zgromadzenia, a w przypadku pytań ze strony przedstawicieli mediów dotyczących spraw umieszczonych w porządkach obrad, Fundusz udziela bezzwłocznie stosownych odpowiedzi z uwzględnienie ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Podstawa prawna: §29 ust.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | |
