| Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 grudnia 2007r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 roku w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został Pan Aleksander Grot. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 roku w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie: 1/ Iwona Staszko 2/ Justyna Strysik-Lewandowska Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych. 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 11/2007 z dnia 17 maja 2007 roku. 8.Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (Spółka) postanawia podjąć następującą uchwałę: § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie 110.785 (stu dziesięciu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu pięciu) akcji Spółki nabytych celem umorzenia bez dokonywania tego umorzenia. § 2. Zbycie akcji własnych winno zostać dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w sposób nie naruszający interesów uczestników obrotu akcjami Spółki, i na warunkach nie odbiegających od rynkowych. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 roku w przedmiocie przerwy w obradach Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (Spółka) postanawia ogłosić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 21.12.2007 roku do godziny 9.00. Obrady będą kontynuowane w miejscu rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia , tj. w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10. | |
