| Działając na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 pa¼dziernika 2006 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki Alchemia S.A. w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa z wyłączeniami oraz na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 8. Dokonanie zmian w Statucie Spółki 9. Zamknięcie obrad Zarząd Alchemia S.A., biorąc za podstawę art.402 § 2 oraz art. 430 § 1 k.s.h., podaje zakres zmian w Statucie Spółki odnośnie do pkt 8 porządku obrad: Dotychczasowy art. 9 ust. 9.3 Statutu Spółki o treści: "Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącą kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków: 1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej; 2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.; 3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej" - otrzymuje brzmienie: "Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącej kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków: 1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej; 2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.; 3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej" Zarząd "Alchemia" S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Warszawie przy ul. Łucka 7/9 , w sekretariacie w godz. 9.00-17.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, (tj. do dnia 24 pa¼dziernika 2006 r. włącznie). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 9.45. | |
