| Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd "Energopol-Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol-Południe" S.A. na dzień 15 czerwca 2009 r., na godz. 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Energopol-Południe" S.A. oraz sprawozdania finansowego "Energopol-Południe" S.A. za rok obrotowy 2008. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2008. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty "Energopol-Południe" S.A. za 2008 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu "Energopol-Południe" S.A. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd "Energopol-Południe" S.A., działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki, jak również treść proponowanych zmian: § 8 Statutu "Energopol-Południe" S.A. Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu "Energopol-Południe" S.A.: "§ 8. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo-badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności: 1/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne – PKD 45.11.Z, 2/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków – PKD 45.21.A, 3/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych – PKD 45.21.B, 4/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych – PKD 45.21.C, 5/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych – PKD 45.21.D, 6/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych – PKD 45.21.F, 7/ wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych – PKD 45.21.G, 8/ budowa dróg kołowych i szynowych – PKD 45.23.A, 9/ budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej – PKD 45.24.B, 10/ roboty związane z fundamentowaniem – PKD 45.25.B, 11/ wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych – PKD 45.25.E, 12/ wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych – PKD 45.33.B, 13/ wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską – PKD 45.50.Z, 14/ towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi – PKD 60.24.A, 15/ towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi – PKD 60.24.B, 16/ wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą – PKD 60.24.C, 17/ działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa – PKD 29.52.B, 18/ obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych – PKD 50.20.A, 19/ prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych – PKD 73.10.G, 20/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego – PKD 74.20.A." Proponowana zmiana treści §8 Statutu "Energopol-Południe" S.A.: "§ 8. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo – badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności: 1) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z 2) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z, 3) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z, 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z, 5) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z 6) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z, 7) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z, 8) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z, 9) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z, 10) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z, 11) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z, 12) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z, 13) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z, 14) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z, 15) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z, 16) Tynkowanie – PKD 43.31.Z, 17) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z, 18) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z, 19) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z, 20) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z, 21) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z, 22) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z, 23) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z, 24) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z, 25) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z, 26) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z, 27) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z, 28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z." § 8 Statutu Spółki umieszcza się w rozdziale II Statutu Spółki zatytułowanym Przedmiot działalności. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 z 2005 r., poz. 1538 z pó¼n. zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2009 r., do godz.15:00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające w szczególności ilość posiadanych akcji, dane akcjonariusza oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2009 roku. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru jako osoba uprawniona do reprezentacji osoby prawnej winna dodatkowo przedłożyć pisemne pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2, w sekretariacie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. W związku z projektowanymi zmianami w treści Statutu Spółki Zarząd Spółki podjął decyzję o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu projektu tekstu jednolitego Statutu w celu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu. Sporządzony przez Zarząd Spółki projekt tekstu jednolitego Statutu zawierający wyliczenie zmienionych postanowień, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. | |
