| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A (Fundusz) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu, zwołanym na dzień 28 września 2006 roku: Uchwała Nr 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Panią Katarzynę Kopycińską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 169/2006 (2514) z dnia 31 sierpnia 2006 r., pod poz.10756. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2005 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2005, obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 roku, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.875.625,93 zł, - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto 24.268.613,12 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 77.691.321,67 zł, - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.552.120,69 zł, - zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2005 roku, - dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie podziału zysku netto za 2005 rok oraz podziału zrealizowanego zysku z lat ubiegłych § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 24.268.613,12 zł, składający się ze zrealizowanego zysku w wysokości 36.185.107,83 zł oraz niezrealizowanej straty w wysokości 11.916.494,71 zł, a także podzielić zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 4.254.838,11 zł w następujący sposób: - zrealizowany zysk netto za 2005 rok w wysokości 36.185.107,83 zł zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy; - niezrealizowana strata netto za 2005 rok w wysokości 11.916.494,71 zł zostanie pokryta w następnych okresach sprawozdawczych; - zrealizowany zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 4.254.838,11 zł zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Jerzemu Maślankiewiczowi - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Piotrowi Zajączkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 11 sierpnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Jolancie Zawalonka- Cecelskiej- członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Grzegorzowi Szkopkowi – członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Zbyszkowi Grocholskiemu członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2005 r do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Jackowi Grabarczukowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2005 r. do 11.08.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Jolancie Pankiewicz - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1.01.2005 r. do 19.09.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Markowi Tymkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 19.09.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 19.09.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Panią Jolantę Zawalonka- Cecelską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Pana Grzegorza Szkopka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Pana Zbyszka Grocholskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Pana Wojciecha Wilomskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Pana Łukasza Tatarkiewicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie oświadczenia Funduszu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. akceptuje oświadczenie Funduszu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Funduszu, przekazanym do wiadomości publicznej w dniu 27 czerwca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 21/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie rozpatrzenia zalecenia Rady Nadzorczej Funduszu w sprawie likwidacji lub przekształcenia Funduszu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. działając na podstawie art. 459 pkt 2 k.s.h. oraz w oparciu o zalecenie Rady Nadzorczej z dnia 4 września 2006 roku, wyrażone w Uchwale nr 3/2006 w sprawie zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu, uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. niniejszym postanawia z dniem 1 pa¼dziernika 2006 roku rozwiązać Fundusz NFI Fortuna S.A. i postawić go w stan likwidacji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 22/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wyboru likwidatora Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A., niniejszym w głosowaniu tajnym uchwala co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. niniejszym, z dniem 1 pa¼dziernika 2006 roku, powierza funkcję likwidatora Funduszu dotychczasowemu Prezesowi Zarządu- Panu Jerzemu Maślankiewiczowi. 2. Likwidator uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Na Zwyczajnym Walnym, Zgromadzeniu w dniu 28 września 2006 roku, następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ. 1. Rainwater Trading & Investments Limited wykonywał prawo głosu z 2.256.249 akcji reprezentujących 50,11% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 20,02% ogólnej liczby głosów; 2. Fund.1 NFI S.A. wykonywał prawo głosu z 1.077.192 akcji reprezentujących 23,92% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 9,56% ogólnej liczby głosów; 3. V NFI Victoria S.A. wykonywał prawo głosu z 644.556 akcji reprezentujących 14,31% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 5,72% ogólnej liczby głosów; 4. Skarb Państwa wykonywał prawo głosu z 524.780 akcji reprezentujących 11,65% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 4,66% ogólnej liczby głosów; Na ogólną liczbę 11.271.048 akcji Funduszu, na ZWZ reprezentowane było 4.502.777 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos. | |
