| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SUWARY | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aktualny porządek obrad ZWZA zwołanego na 24 czerwca 2009 po zmianach w trybie art. 400 §1 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W związku ze złożeniem wniosku w trybie art. 385 §3 KSH Zarząd Suwary S.A. dokonał zmiany porządku obrad ZWZA Suwary S.A. poprzez dodanie punktu o treści "Wybór członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami na podstawie Art. 385 §3 KSH". Z tych względów Zarząd Suwary S.A. zamieszcza raz jeszcze nowe ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Suwary S.A. wraz z aktualnym porządkiem obrad ZWZA Suwary S.A. Z powyższych powodów porządek obrad, który zostanie zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 101 z dnia 26 maja 2009 roku jest anulowany. Aktualny porządek obrad po zmianach w trybie art.400 §1: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 9. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności i ocen Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 11. Wybór członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami na podstawie Art. 385 §3 KSH. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku z lat ubiegłych powstałego na skutek przekształcenia sprawozdania finansowego na zgodne z MSR/MSSF, na kapitał zapasowy. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w trybie Art. 362 §1 p. 8 KSH. 16. Podjęcie uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego w celu umorzenia akcji własnych Spółki, o kwotę 519.360,00 (pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych tj. do kwoty 7.871.680,00 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych, poprzez umorzenie akcji własnych, oraz umorzeniu akcji i zmianie w Statucie Spółki w §7 ust.1. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pozostałe informacje opublikowane w raporcie bieżącym nr 19/2009 pozostają bez zmian. Podstawa prawna: Art.401 § 2 KSH | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SUWARY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SUWARY | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 95-200 | Pabianice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Piotra Skargi | 45/47 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 225 22 54 | 042 214 53 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.suwary.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 731-10-07-350 | 471121807 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-22 | Wojciech Sobczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-05-22 | Dorota Celuch | Prokurent | |||
