| W uzupełnieniu do raportów bieżących nr 42/2010 i 43/2010, Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 2 czerwca 2010 roku akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgłosił zmiany do porządku obrad oraz zmiany do projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2010 roku. Poniżej Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 8. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 12. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K i L. 13. Podjęcie uchwały w sprawie: - obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 59.272.574,00 zł przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 2,00 zł do 1,00 zł w celu zbliżenia wartości nominalnej akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienia Spółce pozyskiwanie nowych środków poprzez emisję nowych akcji, - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, - zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie: - obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 59.272.574,00 zł przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 2,00 zł do 1,00 zł w celu zbliżenia wartości nominalnej akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienia Spółce pozyskiwania nowych środków poprzez emisję nowych akcji, - zmiany Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 16. Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad. W związku ze zgłoszeniem żądania wprowadzenia zmian przez uprawnionego akcjonariusza do porządku obrad dodany został następujący punkt porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 59.272.574,00 zł przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 2,00 zł do 1,00 zł w celu zbliżenia wartości nominalnej akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienia Spółce pozyskiwania nowych środków poprzez emisję nowych akcji, zmiany Statutu Spółki". Zarząd traktuje powyższe żądanie uzupełnienia porządku obrad opublikowanego w dniu 28 maja 2010 r. jako alternatywę dla punktu nr 13 zmieszczonego przez Zarząd Spółki w opublikowanym porządku obrad i uzupełnia porządek obrad poprzez wprowadzenie punktu wnioskowanego przez akcjonariusza do porządku obrad jako punktu nr 14 porządku obrad, jednocześnie dotychczasowe punkty porządku obrad oznaczone numerami 14, 15 i 16, otrzymują odpowiednio numery 15,16 i 17. W załączeniu Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przekazuje projekt uchwały oraz uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2010 roku, uwzględniające zmiany wprowadzone przez uprawnionego akcjonariusza. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 | |
