| Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuję, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31 sierpnia 2007 r. (piątek), na godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Centrum Prasowym FOKSAL, Dom Dziennikarza ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w Spółce na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia (tj. do 24 sierpnia 2007 r.) lub złożenia w tym terminie zaświadczenia wydanego na dowód złożenia akcji u podmiotów, o których mowa w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do 24 sierpnia 2007 r. (piątek), w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Spółki, ul. Dworska 1 05-500 Piaseczno k/Warszawy. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "POL-AQUA" S.A. za 2006 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd P.R.I. "POL-AQUA" S.A. podaje proponowane zmiany Statut Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 7: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.100,00,- (dwadzieścia milionów sto) złotych oraz dzieli się na 20.000.100 (dwadzieścia milionów sto) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja w tym: 1) 10.493.400 (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A00000001 do A10493400, 2) 5.506.600 (pięć milionów pięćset sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B0000001 do B5506600, 3) 100 (sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C001 do C100 , 4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D0000001 do D4000000. 2. Kapitał zakładowy Spółki został wpłacony w całości przed jej zarejestrowaniem w kwocie 10.493.400,00 zł. 3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 4. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) oraz na zasadach określonych w ust. 5. 5. Założycielem Spółki jest Marek Stefański. Proponowane brzmienie § 7: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.500.100,00- (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy sto) złotych oraz dzieli się na 27.500.100 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja w tym: 1) 10.493.400 (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 5.506.600 (pięć milionów pięćset sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) 100 (sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 5) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E 6) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F 2. Kapitał zakładowy Spółki został wpłacony w całości przed jej zarejestrowaniem w kwocie 10.493.400,00 zł. 3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 4. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) 5. Założycielem Spółki jest Marek Stefański. Dotychczasowe brzmienie § 7a: Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2007 r. Proponuje się skreślenie całego paragrafu 7a Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1: W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych na okres wspólnej kadencji i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem członków powoływanych i odwoływanych zgodnie z ust. 2. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów. Proponowane brzmienie § 15 ust. 1: W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych na okres wspólnej kadencji i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem członków powoływanych i odwoływanych zgodnie z ust. 2. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów. | |
