| Zarząd Spółki ("Zarząd") PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka") informuje, że postanowił zwołać na dzień 30 czerwca 2009 roku, na godz. 15.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79 (LIM Center), w sali konferencyjnej na V piętrze. Porządek obrad Zgromadzenia będzie obejmować: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Rozpatrzenie: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008. (ii) Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. (iii) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego. 5. Przyjęcie do wiadomości: (i) Oceny sytuacji Spółki (uwzględniającej, w szczególności, ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki) sporządzonej przez Radę Nadzorczą. (ii) Oceny pracy Rady Nadzorczej sporządzonej przez Radę Nadzorczą. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 7. Rozpatrzenie: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. w roku 2008, (ii) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. za rok 2008. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. w roku 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. za rok 2008. 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Pawłowi Gricukowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Zenonowi Grablewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Marcinowi Balickiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Ryszardowi Krauze – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Górce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Maciejowi Grelowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Grzegorzowi Maciągowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Zbigniewowi Szachniewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Krzysztofowi Wilskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. 19. Zamknięcie Zgromadzenia Informacja dodatkowa Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 Ksh warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odebranie tego świadectwa przed ukończeniem Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. 10.00-16.00 w sekretariacie Spółki, ul. Chrzanowskiego 8, 81-338 Gdynia do dnia 23 czerwca 2009 r. włącznie. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki, ul. Chrzanowskiego 8, 81-338 Gdynia, na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 14.30. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
