| Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.04.2009 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1.Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 i § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Iwonę Bródka-Biełło 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 marca 2009 r. Nr 47 pozycja 2822. 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 r. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008. 8.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2008, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 11.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12.Zmiana Statutu Spółki. 13.Podjęcie uchwały o nie stosowaniu zasady ładu korporacyjnego opisanej w części II. pkt 2 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" 2008 przyjętego przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007r. 14.Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu do podejmowania decyzji w zakresie przestrzegania lub nie przestrzegania dobrych praktyk do których przestrzegania zobowiązana jest Spółka. 15.Wolne wnioski. 16.Zamknięcie obrad. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 45 ust. 2 i 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd: a.sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, poddane ocenie Rady Nadzorczej, b.sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej, obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 608 215 849,16 zł. (słownie: sześćset osiem milionów dwieście piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych szesnaście groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 78 840 840,50 zł. (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy osiemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt groszy), sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 23 843 160,50 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy), rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 923 736,84 zł. (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze), zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TU EUROPA SA z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2008 1.Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 10 ust. 2 pkt 4 oraz § 10 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd: a.sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008; b.zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 obejmujące: i.skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 207 826 320,28 zł. (słownie: trzy miliardy dwieście siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych dwadzieścia osiem groszy), ii.skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 108 819 923,93 zł. (słownie: sto osiem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt trzy grosze), iii.skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 53 429 071,80 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy), iv.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18 942 122,37 zł. (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia dwa złote trzydzieści siedem groszy), v.zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 1.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku za rok 2008 w łącznej wysokości 78 840 840,50 zł. (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy osiemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt groszy) oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2008 w następujący sposób : 1/ 39.375.000,00 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad : a.wszystkie akcje uczestniczą w podziale dywidendy; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 5 zł. b) dzień dywidendy ustala się na dzień 17 kwietnia 2009 r., c)dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 maja 2009 r., d)zobowiązuje się Zarząd do ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy i powiadomienia ich o terminie i sposobie wypłaty dywidendy w sposób przewidziany przepisami prawa. 2/ 12.810.508,38 zł. (słownie: dwanaście milionów osiemset dziesięć tysięcy pięćset osiem złotych trzydzieści osiem groszy) na kapitał rezerwowy Spółki, 3/ 26.655.332,12 zł. (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote dwanaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Podobie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 3.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sztubie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Dowbajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 9 kwietnia 2008 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym jednogłośnie, 7.858.114 głosami "za", uchwała została przyjęta. Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Stefurakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 lutego 2008 r. do 9 kwietnia 2008 r. oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Niedośpiałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Stępniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do 22 stycznia 2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w poczet członków Rady Nadzorczej VI kadencji – na okres wspólnej kadencji - Pana Jarosława Augustyniaka i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z ww. powołaniem w skład Rady Nadzorczej. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w poczet członków Rady Nadzorczej VI kadencji – na okres wspólnej kadencji - Pana Mariusza Staniszewskiego i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. 2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z ww. powołaniem w skład Rady Nadzorczej. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 1.Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 20 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: a) § 3 ust. I) – zdanie pierwsze - w następującym brzmieniu : "Działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej i reasekuracyjnej w zakresie działu II ubezpieczeń - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, w następujących grupach wymienionych w Załączniku do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń (PKD 66.03.Z.):" otrzymuje brzmienie: "§ 3 ust. I. – zdanie pierwsze : Działalności: a)ubezpieczeniowej bezpośredniej (PKD 65.12.Z), oraz b)reasekuracyjnej (PKD 65.20.Z), w zakresie działu II ubezpieczeń - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, w następujących grupach wymienionych w Załączniku do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń:" b) § 3 ust. II) w brzmieniu: "Działalności związanej z działalnością ubezpieczeniową (PKD 67.20.Z.)." otrzymuje brzmienie: "§ 3 ust. II. Działalności związanej z działalnością ubezpieczeniową w zakresie: a)działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z) b)pozostałej działalności wspomagającej ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z)." c) w § 3 ust. III pkt 1) zmienia się nr PKD z "(PKD 67.20.Z)" na "(PKD 66.29.Z)" d) w § 3 ust. III pkt 2) dodaje się na końcu zdania nr PKD w brzmieniu: "(PKD 66.19.Z)" e) § 3 ust. III pkt 3) zmienia się nr PKD z "(PKD 66.19.Z)" na "(PKD 66.30.Z)" f) § 17 ust. 2 pkt 13) w brzmieniu:- "udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 250.000 USD", otrzymuje brzmienie: "§ 17 ust. 2 pkt 13) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 250.000 USD, z wyłączeniem gwarancji ubezpieczeniowych oraz wszelkich czynności związanych z ich udzielaniem, do których stosuje się limity wynikające § 17 ust. 2 pkt 16)." 2.Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie. 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 01 kwietnia 2009 r. w sprawie nie stosowania zasady ładu korporacyjnego opisanej w części II. pkt 2 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" 2008 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu w przedmiotowej sprawie oraz po wyrażeniu pozytywnej opinii w tym przedmiocie przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia wyłączyć ze stosowania zasadę ładu korporacyjnego opisaną w części II. pkt 2 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" 2008, przyjętego przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 4 lipca 2007 r., uzasadniając to tym, iż zastosowanie się do powyższej zasady wiązałoby się z koniecznością ponoszenia przez Spółkę dodatkowych nakładów finansowych, co szczególnie w dobie kryzysu finansowego byłoby praktyką niepożądaną. Ponadto tłumaczenie tak szerokiego zakresu informacji, jakie zostały określone w części II. pkt 1 Dobrych Praktyk byłoby nieuzasadnione również z uwagi na aktualną strukturę akcjonariatu Spółki, która uzasadnia przypuszczenie marginalnego zainteresowania akcjami Spółki notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA przez akcjonariuszy/inwestorów zagranicznych. Jednocześnie z uwagi na powyższe, Walne Zgromadzenie nie widzi ryzyka związanego z niestosowaniem przez Spółkę przedmiotowej zasady, przynajmniej do czasu zmiany struktury akcjonariatu. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podejmowania decyzji w zakresie przestrzegania lub nie przestrzegania dobrych praktyk, do których przestrzegania zobowiązana jest Spółka. 1.W związku z przyjęciem przez Spółkę do stosowania, w zakresie określonym odpowiednimi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki, zasad ładu korporacyjnego opisanych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" 2008 przyjętego przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 4 lipca 2007 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania na przyszłość we własnym zakresie decyzji co do przestrzegania lub nie przestrzegania poszczególnych ww. praktyk, według uznania Zarządu. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
