| Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 7bulls.com S.A. w dniu 06.02.2007r. UCHWAŁA nr 1 Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10.1 oraz § 27.7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia, co następuje: § 1 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 11.000.000 złotych i nie wyższą niż 12.729.046 złotych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja, w liczbie nie mniejszej niż 11.000.000 akcji i nie większej niż 12.729.046 akcji. 3. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 8 zł. 4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2007 roku. 5. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w formie publicznej subskrypcji zamkniętej w terminie ustalonym przez Zarząd Spółki. Każdemu akcjonariuszowi na 1 posiadaną akcję serii A, B lub C przysługuje prawo zapisu na 1 akcję serii D. 6. Objęcie akcji serii D może nastąpić tylko za wkłady pieniężne. 7. Dzień prawa poboru ustala się na 23 marca 2007 roku. § 2 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, a w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji akcji serii D, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zasad przydziału akcji serii D, a także zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji akcji serii D, a zwłaszcza umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie akcji serii D, praw poboru, praw do akcji tej serii do obrotu na rynku regulowanym - na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dematerializacji tychże papierów wartościowych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację akcji serii D, praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych. § 3 Na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii D. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 27.7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: § 1 §1, 2, 25, Statutu spółki otrzymują następujące brzmienie: "§ 1. Firma Spółki brzmi: Triton Development Spółka Akcyjna. § 2. Spółka może używać skrótu firmy: Triton Development S.A. § 25. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, jak również regulaminu uchwalonego przez siebie. Rada Nadzorcza jest upoważniona do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z każdej uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniającej Statut Spółki." § 2 W § 8 dopisuje się następujące punkty: "§ 8. pkt. 47 Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie PKD 70.3; § 8. pkt. 48 Działalność rachunkowo-księgowa PKD 74.12; § 8. pkt. 49 Badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13; § 8. pkt. 50 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14; § 8. pkt. 51 Działalność holdingów PKD 74.15;" § 3 Usuwa się § 10.3; § 10.4; § 10.5. Statutu Spółki. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA nr 3 Na podstawie art. 430 § 1 oraz 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 27.7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), w związku z podjęciem uchwały nr 1 postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: § 1 § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "§ 9.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 23.729.046 do 25.458.092 złotych i dzieli się na: A/ 3.000.000 akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 03000000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja. B/ 1.500.000 akcji imiennych serii "B" o numerach od 03000001 do 04500000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja. C/ 8.229.046 akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja. D/ od 11.000.000 do 12.729.046 akcji zwykłych na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja. 2. Każda akcja serii "A" i serii "B" posiada prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja serii "C" oraz "D" posiada prawo do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA nr 4 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), wobec złożenia w dniu 06 lutego 2007 roku, rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i sprawowanych funkcji przez: Andrzeja Szmagalskiego - dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej - Jerzego Modrzejewskiego, Lidii Szmagalskiej, postanawia: §1 1. Powołać Pana Adama Szewczyka w skład Rady Nadzorczej i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; 2. Powołać Pana Zbigniewa Czubę w skład Rady Nadzorczej Spółki; 3. Powołać Pana Jana Włocha w skład Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 26 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką")postanawia: § 1 Ustalić wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach Rady w następującej wysokości: dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto miesięcznie; dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 2.000 (dwa tysiące) złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. § 2 Wszelkie czynności związane z wypłatą wynagrodzenia spoczywają na Spółce. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 roku. | |
