| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12 z dnia 26 lutego 2009 r. informującego o zamiarze połączenia z podmiotem zależnym Inter Groclin Trading Sp. z o.o., Zarząd INTER GROCLIN AUTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku, (dalej: Spółka), informuje, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 kwietnia 2009 r. o godzinie 13.15 w Sali konferencyjnej Hotelu Groclin przy ul. Sportowej 2 w Grodzisku Wielkopolskim - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ/Zgromadzenie). Porządek obrad: 1.Otwarcie NWZ. 2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza NWZ. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz zdolności do podejmowana uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia. 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestniczenia w NWZ przysługuje: • właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 21 kwietnia 2009 r., • właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wielkopolski przy ul. Słowiańskiej 4 najpó¼niej w terminie do dnia 21 kwietnia 2009 r. do godziny 12.00 i nie odbiorą przed ukończeniem Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 4 w terminie wynikającym z Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed dniem NWZ, tj. od dnia 23 kwietnia 2009 r. W siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wielkopolski przy ul. Słowiańskiej 4, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych powinni okazać aktualne odpisy odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymywać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad. Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian: Dotychczasowe brzmienie § 6: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.32.Z PKD), 2.produkcja pozostałych mebli (31.09.Z PKD), 3.sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z PKD), 4.hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z PKD), 5.restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A PKD), 6.praktyka lekarska (86.2 PKD), 7.działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A), 8.pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 9.wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD), 10.pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (65.12.Z) 11.działalność obiektów sportowych (93.11.Z), 12.działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)." Proponowane brzmienie § 6: "Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1.produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.32.Z PKD), 2.produkcja pozostałych mebli (31.09.Z PKD), 3.sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z PKD), 4.hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z PKD), 5.restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A PKD), 6.praktyka lekarska (86.2 PKD), 7.działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A), 8.pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 9.wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD), 10.pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (65.12.Z) 11.działalność obiektów sportowych (93.11.Z), 12.działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z). 13.sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD [46.90.Z]. 14.przygotowywanie i podawanie napojów - PKD [56.30.Z]." Zarząd Spółki przekazuje jednocześnie treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na NWZ w dniu 28 kwietnia 2009 r. Projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. | |
