| Zarząd YAWAL S.A. informuje, że otrzymał od akcjonariusza Edmunda Mzyka w trybie art. 401 § 1 k.s.h. dwa wnioski o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.06.2010 r. następujących punktów: 1.podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statusu Spółki w zakresie zmiany sposobu reprezentacji Spółki, 2.podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Herbach z dnia 31 pa¼dziernika 2008 r. w taki sposób, że zmianie ulegnie przeznaczenie nabytych akcji własnych. Jednocześnie zgodnie z dyspozycją przepisu art. 401§ 1 zd. 4 k.s.h. akcjonariusz zaproponował projekty uchwał, które stanowią załącznik do niniejszego raportu, 3.podjęcie uchwał w przedmiocie zmian uchwał nr 17, 18, 19, 20, 21, 22 Walnego Zgromadzenia YAWAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Herbach z dnia 17 kwietnia 2009 r. w taki sposób, że zmianom ulegną między innymi: -kwoty utworzonych już kapitałów rezerwowych (i) w celu finansowania nabywania akcji własnych Spółki przez pracowników Spółki i spółek z nią powiązanych (ii) w celu finansowania nabywania akcji własnych Spółki przez osoby inne niż pracownicy Spółki lub spółek z nią powiązanych (iii) w celu nabycia akcji własnych w celu ich oferowania do nabycia dla pracowników spółki i inne osoby, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce powiązanej przez okres 3 lat. -terminy i warunki udzielania przez Spółkę finansowania nabywania akcji własnych pracownikom Spółki oraz spółek z nią powiązanych i osobom trzecim oraz nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania nabycia przez pracowników Spółki lub spółek z nią powiązanych, Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 401§ 1 zd. 4 k.s.h. akcjonariusz uzasadnił w/w żądanie umieszczenia w porządku obrad zmian uchwał WZA nr 17- 22 z dnia 17 kwietnia 2009 roku, okolicznością iż podjęte uchwały nie zostały wykonane w całości lub nie są wykonywane w ogóle, tym samym należy uchwały dostosować, w zakresie wysokości już utworzonych kapitałów rezerwowych oraz w zakresie uchwalonych terminów i warunków do zapotrzebowania ewentualnych beneficjentów utworzonych programów. W związku z powyższym porządek obrad, po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2009 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2009. 7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2009. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009. 9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2009. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu YAWAL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009. 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009. 12.Podjecie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 14.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany sposobu reprezentacji Spółki. 15.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Herbach z dnia 31 pa¼dziernika 2008 r. w taki sposób, że zmianie ulegnie przeznaczenie nabytych akcji własnych. 16.podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwał nr 17, 18, 19, 20, 21, 22 Walnego Zgromadzenia YAWAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Herbach z dnia 17 kwietnia 2009 r. 17.Zamknięcie obrad. | |
