| Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 21 listopada 2007 r. w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00. Projekt UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie: 1.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. 3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki. 4.Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1..................................................... 2............................................................ 3............................................................ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. Na podstawie art.362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 1.Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie , w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale. 2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach: a/ łączna liczba nabywanych akcji nie osiągnie liczby akcji większej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu; b/ wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych/, c /środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki, d/ akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, e/ upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 22 .11.2007 r. do dnia 31.12.2008 r, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie, f/ termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej ….z dnia 29 lipca 2005 r. / Dz. U. Nr 184,poz.1539/,przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu, g/ cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW. 3. Zarząd, kierując się interesem Spółki , po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może : a/ zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2008 r, lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, b/ zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a i b , zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej. § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały. § 3 Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości . Działając na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu spółek handlowych oraz art.28 ust.3pkt.3 Statutu Spółki uchwala się , co następuje : §1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki stanowiących własność Skarbu Państwa , będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S. A w Ropczycach , o numerach ewidencyjnych: - 2982/11 , o powierzchni 7 ha 63a 14m kw., objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48255, - 2982/8 , o powierzchni 1 ha 23 a 69 m kw, objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48252, - 2982/7 , o powierzchni 1ha 19a 19 m kw, objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48251, -2235/2 , ,o powierzchni 51a 62 m kw, objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48256, -2982/5 , o powierzchni 70a 23 m kw, objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48249, -2982/3, o powierzchni 1ha 84a 12 m kw, objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48247, -2982/9, o powierzchni 1ha 13a22 m kw, objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48253, -2982/1 , o powierzchni 2ha 76a 24 m kw, objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48246, -2982/6, o powierzchni 1 ha 37a 26 m kw, objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48250, - położonych w Ropczycach ,pow. ropczycko-sędziszowski, dla których ww Księgi Wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Ropczycach V Wydział Ksiąg Wieczystych . § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały. § 3 Zbycie nieruchomości nastąpi na warunkach i w trybie określonym przez Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, § 4 Zobowiązuje się Zarząd do przedstawiania na kolejnych Walnych Zgromadzeniach pisemnych informacji dotyczących stanu realizacji niniejszej uchwały. § 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |
