| Zarząd spółki BANKIER.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku informuje, że z powodu nieprawidłowego złamania w procesie przygotowania do druku ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 stycznia 2008 roku (MSiG z dnia 10 grudnia 2007 roku nr 239) koniecznym stało się ustalenie nowego terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wobec powyższego Zarząd spółki BANKIER.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 22 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BANKIER.PL S.A., które odbędzie się w Warszawie, ul. Koszykowa 54 o godz. 12.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad. W związku z pkt 5 porządku obrad Zarząd BANKIER.PL S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu (zmiana § 15 ust. 5): Jest: "5. MCI przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania: (a) dwóch członków Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez MCI bezpośrednio lub przez Podmioty Zależne uprawniają do co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo (b) jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez MCI bezpośrednio lub przez Podmioty Zależne uprawniają do co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nowe brzmienie: "5. MCI przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania: (a) dwóch członków Rady Nadzorczej jeżeli: (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI lub (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI lub (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzany przez MCI albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI lub (4) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI i uprawniają do co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo (b) jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli: (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI lub (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI lub (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzany przez MCI albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI lub (4) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI i uprawniają do co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Do pojęcia "Podmiotu Zależnego od MCI" ma odpowiednie zastosowanie definicja "Podmiotu Zależnego od Spółki" zawarta w ust. 8 poniżej." Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpó¼niej w dniu 15 stycznia 2008 r. do godz. 12.00 złożą w siedzibie Spółki we Wrocławiu ul. Kościuszki 29 imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 406 KSH oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia WZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie udostępniona akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki w Warszawie ul. Koszykowa 54 na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. | |
