NAFTA - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Naftobudowa S.A. z Polimex-Mostostal S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2010

Data sporządzenia: 2010-06-11

Skrócona nazwa emitenta

NAFTA

Temat

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Naftobudowa S.A. z Polimex-Mostostal S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002864 ("Naftobudowa") działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 w zw. z art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia ze spółką Polimex-Mostostal S.A. jako spółką przejmującą. Połączenie nastąpić ma w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całości majątku Naftobudowa na Polimex-Mostostal S.A. na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w dniu 12 maja 2010 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91. Plan połączenia opublikowany został także jako załącznik do raportu bieżącego nr 21/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku W terminie od 15 czerwca 2010 r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego przewidziana będzie uchwała w sprawie połączenia, akcjonariusze Naftobudowy będą mogli zapoznać się w siedzibie spółki – Ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków, w godzinach od 9:00 do 16:00 każdego dnia roboczego, z następującymi dokumentami: 1) Planem połączenia, 2) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, 3) Projektami uchwał Walnych Zgromadzeń łączących się spółek w sprawie połączenia, 4) Projektem zmian Statutu Polimex-Mostostal S.A., 5) Ustaleniem wartości majątku Naftobudowy na dzień 01.03.2010 r., 6) Oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księgowym łączących się spółek sporządzonymi dla celów połączenia na dzień 01.03.2010r., 7) Sprawozdaniami zarządów łączących się spółek uzasadniającymi połączenie, 8) Opinią biegłego w zakresie poprawności i rzetelności planu połączenia. Zgodnie z art. 504 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, termin na zapoznanie się przez akcjonariuszy z wyżej wymienionymi dokumentami będzie nie krótszy niż miesiąc przed dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały wskazanej w pkt 3 powyżej. Zarząd Naftobudowy planuje zamieszczenie drugiego zawiadomienia w tej sprawie, które ukaże się w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały wskazanej w pkt 3 powyżej, akcjonariusze Naftobudowy zostaną powiadomieni odrębnie, stosownie do art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NAFTOBUDOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

NAFTA Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-670 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców 66

(ulica) (numer)

(012) 646 75 00 012 646 75 02

(telefon) (fax)

[email protected] naftobudowa.pl

(e-mail) (www)

676-001-59-96 350543212

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-06-11 Paweł Dyląg Dyrektor Operacyjny - Wiceprezes Zarządu

2010-06-11 Roman Golenia Główny Księgowy - Prokurent