| Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. zwołanego na dzień 19.02.2007r. Niniejsze projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A. PROJEKT UCHWAŁA NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.02.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Eurofaktor S.A. nieruchomości §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. wyraża zgodę na zakup przez Spółkę od Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. łącznej 103.940 m2, w skład której wchodzą działki nr 85/6, 86/11, 86/17, 105/4, 106, 107/1, 107/2, 108/4, 90, 89 położonej w Katowicach przy ul. Ceglanej, objętej KW nr 43031, za cenę nie wyższą niż 12.000.000 zł + VAT. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.02.2007r. w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A. § 1 Działając na mocy art. 430 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.: W § 6 ust. 1 Statutu dodaje się kolejne podpunkty w następującym brzmieniu: •50 - sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych, •51 - handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami, •65.2 - pośrednictwo finansowe pozostałe , •65.21.Z - leasing finansowy, •70 - obsługa nieruchomości •71 - wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia PROJEKT UCHWAŁA NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.02.2007r. w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A. § 1 Działając na mocy art. 430 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.: 1) w § 13 Statutu dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i na końcu dodaje się nowy ust. 2 w następującym brzmieniu: "2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia." 2) w § 16 ust. 2 Statutu pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie: "3) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub zbycie." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.02.2007r. w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A. § 1 Działając na mocy art. 430 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.: § 16 ust 2 pkt. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "4) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych jednostkach, jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub objęcie akcji lub udziałów" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.02.2007r. w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.: Po dotychczasowym § 16 Statutu dodaje się nowy § 16A w następującym brzmieniu: "§ 16A. 1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. 3. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.02.2007r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Eurofaktor S.A. § 1 Działając na mocy art. 430 § 5 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 19 lutym 2007r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia PROJEKT UCHWAŁA NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.02.2007r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. § 1 Działając na podstawie § 13 pkt 12 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zatwierdzić następujące zmiany w obowiązującym Regulaminie Rady Nadzorczej Eurofaktor SA: 1) Po § 21 dodaje się § 21A Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie: 1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym. za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. 3. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2) § 23 pkt 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: "3) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub zbycie." 3) § 23 pkt 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: "4) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych jednostkach, jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub objęcie akcji lub udziałów" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.02.2007r. w sprawie uchylenia uchwały numer 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurofaktor" S.A. z dnia 28.04.2006r. w sprawie ustalenia zasad nabywania przez Spółkę własnych akcji celem ich umorzenia oraz Uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 29.06.2006r. w sprawie zmiany zasad nabywania akcji własnych celem ich umorzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Eurofaktor S.A. biorąc pod uwagę plany rozwojowe Spółki oraz względy ekonomiczne przemawiające za odstąpieniem od przeprowadzania przez Zarząd Spółki procesu nabywania akcji własnych celem ich umorzenia postanawia: 1) Uchylić uchwałę numer 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurofaktor S.A. z dnia 28.04.2006r. w sprawie ustalenia zasad nabywania przez Spółkę własnych akcji celem ich umorzenia 2) Uchylić uchwałę numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 29.06.2006r. w sprawie zmiany zasad nabywania akcji własnych celem ich umorzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
