| Zarząd TRAS-INTUR S.A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2007 roku podjął uchwałę nr 1 w sprawie zmiany uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 5 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uchwała powyższa została podjęta ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N z zachowaniem prawa poboru nastąpiło, wobec objęcia 6.783.547 akcji serii N o wartości nominalnej 13.567.094 złotych, do kwoty 55.202.564 zł. " Działając na podstawie upoważnienia art. 7a ust. 1 - 4 Statutu Spółki oraz art. 446 § 1 oraz art. 447 § 1 zd. 2 w zw. z art. 431 § 1 oraz 432 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uchwala, co następuje: § 1. 1.Podwyższa się, w drodze subskrypcji prywatnej, kapitał zakładowy Spółki, z kwoty 55.202.564,00 złote (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) złote do kwoty 71.902.564,00 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) złote, to jest o kwotę 16.700.000,00 (słownie: szesnaście milionów siedemset tysięcy) złotych. 2.Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji serii O oraz w drodze emisji 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii P. 3.Wszystkie akcje nowej emisji serii O oraz P będą akcjami na okaziciela. 4.Każda akcja serii O oraz P ma wartość nominalną 2,00 zł (słownie: dwa złote). 5.Cena emisyjna akcji serii O oraz P wynosi 5,40 zł (słownie: pięć złotych czterdzieści groszy). Na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii O oraz P na poziomie 5,40 zł (słownie: pięć złotych i czterdzieści groszy) Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniem art. 7a ust. 3 Statutu Spółki, wyraziła zgodę w dniu 2 pa¼dziernika 2007 r. 6.Akcje serii O pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 16.600 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset) udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno - Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000231116, stanowiących 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego i uprawniających do 100% (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 7.Akcje serii P pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 100 (słownie: sto) udziałów w spółce ORION+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000120578 o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego i uprawniających do 100% (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 8.W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii O oraz P w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O oraz P Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniem art. 7a ust. 4 Statutu Spółki, wyraziła zgodę w dniu 2 pa¼dziernika 2007 r. 9.Celem emisji akcji serii O w ramach kapitału docelowego jest nabycie przez Spółkę 16.600 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset) udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000231116, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 8.300.000,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych), stanowiących 100,00% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego i uprawniających do 100,00% (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 10.Celem emisji akcji serii P w ramach kapitału docelowego jest nabycie przez Spółkę 100 (słownie: sto) udziałów w spółce "ORION +" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000120578, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących 100,00% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego i uprawniających do 100,00% (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 11.Akcje nowej emisji serii O i P będą uczestniczyły w dywidendzie za 2007 rok tj. od 1 stycznia 2007 roku. § 2. Umowa objęcia akcji serii O oraz umowa objęcia akcji serii P zawarte zostaną w terminie do dnia 31 marca 2007 roku § 3. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: I. § 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 62.453.204 zł (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście cztery złote) i dzieli się na nie więcej niż 31.226.602 /słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwie/ akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa złote/ każda, z tego: a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000, c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 568184, f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184, g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122, h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000, i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000, j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000, k/ nie więcej niż 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245, l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii M o numerach 0000001 do 1800000, m) nie więcej niż 10.408.867 /słownie: dziesięć milionów czterysta osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem/ akcji serii N o numerach od 0000001 do 10408867." otrzymuje brzmienie: "1. Kapitał zakładowy wynosi 71.902.564,00 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na nie więcej niż 35.951.282 /słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie/ akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa złote/ każda, z tego: a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000 b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000, c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 568184, f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184, g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122, h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000, i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000, j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000, k/ 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245, l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii M o numerach 0000001 do 1800000, m) 6.783.547 /słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem/ akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547, n) 3.500.000 /słownie: trzy miliony pięćset tysięcy/ akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000, o) 4.850.000 / słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000." § 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w związku z dokonaniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N ." | |
