| Likwidator spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji, zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami) podaje do wiadomości, że w dniu 08 czerwca 2010 r., o godz. 12.oo w "Hotelu 3" w Swarzędzu, przy ul. Święty Marcin 1 (sala - I piętro, wejście od strony restauracji), odbędzie sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Swarzędz Meble Spółka Akcyjna w likwidacji, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Swarzędz Meble S.A. w likwidacji za 2009 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Swarzędz Meble S.A w likwidacji za 2009 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2009 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku wraz z oceną sprawozdania z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, wniosku co do pokrycia straty Spółki za 2009 rok oraz sytuacji Spółki w 2009 roku. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz Likwidatorowi Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. w likwidacji za 2009 rok. 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. w likwidacji za 2009 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 17. Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez likwidatora Spółki. 18. Powołanie likwidatora Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej. 20. Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |
