MEDIATEL - Spełnienie drugiego warunku zawieszającego wykonanie przedwstępnej umowy nabycia udziałów w Długie Rozmowy Holding Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-15

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Spełnienie drugiego warunku zawieszającego wykonanie przedwstępnej umowy nabycia udziałów w Długie Rozmowy Holding Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Warszawa, 15 listopada 2007 r. MEDIATEL SA Spełnienie drugiego warunku zawieszającego wykonanie przedwstępnej umowy nabycia udziałów w Długie Rozmowy Holding Sp. z o.o. Raport bieżący nr 58/2007 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2007 z dnia 18 pa¼dziernika 2007 roku dotyczącego zawarcia przez MediaTel SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w dniu 17 pa¼dziernika 2007 roku przedwstępnej umowy nabycia przez MediaTel SA wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Długie Rozmowy Holding Sp. z o.o. ("Umowa"), z następującymi podmiotami: Nordkapp Financials Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania oraz Rasting Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (Sprzedający), Zarząd MediaTel SA informuje o otrzymaniu w dniu 14 listopada 2007 r. raportów dotyczących badania stanu prawnego, finansowego oraz technicznego spółki Długie Rozmowy Holding Sp. z o.o.("DRH") oraz spółek, które wchodzić będą w skład grupy kapitałowej DRH. Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono istotnych wad prawnych w/w spółek. W związku z powyższym po uzyskaniu przez MediaTel SA zezwolenia Rady Nadzorczej Spółki w dniu 26 pa¼dziernika 2007 r. na zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym DRH, został spełniony kolejny warunek zawieszający wykonanie Umowy. Do realizacji Umowy, konieczne jest jeszcze spełnienie pozostałych warunków, które obejmują: (i) nabycie przez DRH w terminie do dnia 19 listopada 2007 r. 100% udziałów w spółce Elterix Holding sp. z o.o., będącej właścicielem 99,16% akcji w kapitale zakładowym Elterix S.A., przy czym spółka Elterix S.A. z siedzibą w Gdyni posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Concept – T, jak również nabycia w tym samym terminie przez DRH 100% akcji w kapitale zakładowym Długie Rozmowy S.A.; (ii) uzyskania przez MediaTel SA zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na realizację tej transakcji. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zbigniew Kazimierczak Prezes Zarządu MediaTel SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-687 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 61

(ulica) (numer)

022 3881653 022 3881613

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-15 Zbigniew Kazimierczak Prezes Zarządu