| Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, dla której właściwy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 19 grudnia 2007r. na godz. 12.00, które odbędzie się w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal w Domu Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Sala B. Porządek obrad : 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian Statutu Eurofaktor S.A. 6.Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Eurofaktor S.A. 7.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. 8.Podjęcie Uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. 9.Wolne wnioski. 10.Zamknięcie zgromadzenia. W związku z pkt.5 porządku obrad na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Eurofaktor S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu Spółki: 1) § 2 Statutu: Dotychczasowa treść "Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa" Proponowana treść: "Siedzibą Spółki jest miasto Kraków" 2) § 12 Statutu Dotychczasowa treść : "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Mysłowicach lub w Katowicach" Proponowana treść: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Sopocie, w Białymstoku, w Opolu, w Gliwicach lub w Mysłowicach." Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że : 1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia 2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie, ulica Wilcza 31/6A, w godzinach 8.00-17.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj: do dnia 12 grudnia 2007r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w Siedzibie Spółki w Warszawie ulica Wilcza 31/6A w godzinach od 8.00 do 17.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 19.12.2007r., od godziny 11.30. | |
