FAM - Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 17 kwietnia 2009r

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-17

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 17 kwietnia 2009r

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 kwietnia 2009 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został Pan Andrzej Leganowicz. Pełnomocnik akcjonariusza Bystalen Investment Limited zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 roku w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Uchwała oznaczona numerem 3 nie została powzięta. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 23 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. Wobec braku inicjatywy ze strony obecnych akcjonariuszy Zgromadzenie nie podjęło uchwały odnośnie punktu 6 porządku obrad. Uchwały oznaczone numerami od 5 do 9 dotyczące odwołania członków RN nie zostały powzięte. Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało Michała Kwietnia na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. Pełnomocnik akcjonariusza Bystalen Investment Limited zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu. Uchwała Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało Dariusza Leśniaka na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. Pełnomocnik akcjonariusza Bystalen Investment Limited zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu. Uchwały oznaczone numerami od 12 do 19 dotyczące powołania członków RN nie zostały powzięte. Uchwała Nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Zmienia się treść uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2005r. w ten sposób iż ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: 1) Przewodniczący otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 7.000 złotych brutto miesięcznie 2) Wiceprzewodniczący otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4.000 złotych brutto miesięcznie 3) Członek Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji określonej w punkcie 1 i 2 otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.500 złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca, wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. W związku z wykonywaniem powierzonych przez Radę zadań, reprezentowaniem Rady Nadzorczej w sprawach korporacyjnych lub w interesie Spółki członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot poniesionych wydatków oraz może on korzystać z mienia spółki na warunkach określonych w odrębnej umowie. Pełnomocnik akcjonariusza Bystalen Investment Limited zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

FAM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 39a

(ulica) (numer)

22-208-26-70 22-208-26-71

(telefon) (fax)

[email protected] famgk.com.pl

(e-mail) (www)

875-000-27-63 870260262

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-17 Iwona Staszko