| Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2009 roku o godzinie 10°° w siedzibie Spółki w Płocku ul Targowa 12. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 rok. 10. Zmiana Statutu Spółki. 11. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Wybór Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 13. Zamknięcie obrad. Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: 1. dotychczasowy § 6 "Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności i Europejską Klasyfikacją Działalności: 1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [28.11.A,B,C] - /28.11/ 2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [28.12.Z] - /28.12/ 3. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [28.21.Z] - /28.21/ 4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [28.51.Z] - /28.51/ 5. Obróbka mechaniczna elementów metalowych [28.52.Z] - /28.52/ 6. Produkcja pojemników metalowych [28.71.Z] - /28.71/ 7. Produkcja opakowań z metali lekkich [ 28.72.Z] - /28.72/ 8. Produkcja wyrobów z drutu [28.73.Z] - /28.73/ 9. Produkcja złącz, śrub, łańcuchów i sprężyn [28.74.Z] - /28.74/ 10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [45.11.Z] - /45.11/ 11. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich [45.12.Z] - /45.12/ 12. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [45.21.A,B,C,D,E,F,G] - /45.21/ 13. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [45.22.Z] - /45.22/ 14. Wykonywanie robót budowlanych drogowych [45.23.A,B] - /45.23/ 15. Budowa obiektów inżynierii wodnej [45.24.Z] - /45.24/ 16. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [45.25.A,B,C,D,E] - /45.25/ 17. Wykonywanie instalacji elektrycznych [45.31.A,B,C,D] - /45.31/ 18. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [45.32.Z] - /45.32/ 19. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [45.33.A,B,C] -/45.33/ 20. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [45.34.Z] - /45.34/ 21. Tynkowanie [45.41.Z] - /45.41/ 22. Zakładanie stolarki budowlanej [45.42.Z] - /45.42/ 23. Wykonywanie podłóg i ścian [45.43.A,B] - /45.43/ 24. Malowanie i szklenie [45.44 A,B] - /45.44/ 25. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [45.45.Z] - /45.45/ 26. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [45.50.Z] - /45.50/ 27. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [50.20.A,B] - /50.20/ 28. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [51.57.Z] - /51.57/ 29. Towarowy transport drogowy [60.24.A,B,C] - /60.24 / 30. Przeładunek towarów [63.11.Z] - /63.11/ 31. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego [71.21.Z] - /71.21/ 32. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [71.32.Z] - /71.32/ 33. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [74.14.Z] - /74.14/ 34. Działalność w zakresie architektury, inżynierii [74.20.A] - /74.20/ 35. Badania i analizy techniczne [ 74.30.Z] - /74.30/ 36. Pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane [80.42.Z] - /80.42/ 37. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [93.05.Z] - /93.05/ 38. Produkcja i naprawa statków [35.11. A, B] - / 35.11/" otrzymuje brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [25.11 Z] 2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12 Z] 3. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych[25.29 Z] 4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [25.61 Z] 5. Obróbka mechaniczna elementów metalowych [25.62 Z] 6. Produkcja pojemników metalowych [25.91.Z] 7. Produkcja opakowań z metali [25.92.Z] 8. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn [ 25.93.Z] 9. Produkcja złączy i śrub [25.94.Z] 10. Produkcja statków i konstrukcji pływających [30.11 Z] 11. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych [33.11 Z] 12. Naprawa i konserwacja statków i łodzi [33.15 Z] 13. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20 Z] 14. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [41.20 Z] 15. Roboty związane z budową dróg i autostrad [42.11 Z] 16. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej [42.12 Z] 17. Roboty związane z budową mostów i tuneli [42.13 Z] 18. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [42.21 Z] 19. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [42.22 Z] 20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej [42.91 Z] 21. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane [42.99 Z] 22. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [43.11.Z] 23. Przygotowanie terenu pod budowę [43.12 Z] 24. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich [43.13.Z] 25. Wykonywanie instalacji elektrycznych [ 43.21 Z] 26. Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych [43.22.Z] 27. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.29 Z] 28. Tynkowanie [43.31.Z] 29. Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z] 30. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian [43.33 Z] 31. Malowanie i szklenie [43.34 Z] 32. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39 Z] 33. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91Z] 34. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [43.99 Z] 35. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli [45.20 Z] 36. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [46.77 Z] 37. Transport drogowy towarów [49.41 Z] 38. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy [52.21 Z] 39. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych [52.24 C] 40. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22 Z] 41. Działalność w zakresie architektury [71.11 Z] 42. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [71.12 Z] 43. Pozostałe badania i analizy techniczne [71.20 B] 44. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli [77.12 Z] 45. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych [77.32 Z] 46. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych [77.39 Z] 47. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [85.59 B] 48. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [96.09 Z]" 2. dotychczasowy § 9 ust.1 "Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach: - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 90 712 (dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji, - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 226 223 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje, - akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela". otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach: - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują …………………. .……………………………..akcji.,* -akcje na okaziciela serii A i B obejmują ……………………………………… ………………………..akcje,* -akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela ". * ilości akcji zostaną wpisane po przeprowadzeniu konwersji w dniu 01 czerwca 2009 roku, na podstawie Uchwał KDPW. 3. dotychczasowy § 17 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym. 3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust.2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczyni w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy bąd¼ na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 10 % (dziesięć) kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. otrzymuje brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym. 3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.2. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy bąd¼ na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 5% (pięć) kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać: a) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, b) Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 4. Nazwa "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" występująca w Rozdziale II §15, tytule podrozdziału i § 16 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie "Walne Zgromadzenie". 5. dotychczasowy § 21 ust.1 pkt e " zmiana Statutu Spółki" otrzymuje brzmienie: "zmiana Statutu Spółki, uchwalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki" 6. dotychczasowy § 25 ust.2 pkt 12 "ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki" skreśla się. 7. dotychczasowy § 32 1. "Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w " Monitorze Sądowym i Gospodarczym ". Inne dodatkowe ogłoszenia przewidziane przepisami prawa Spółka zamieszcza w dzienniku "Gazeta Giełdy PARKIET ". 2. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Pracy, oraz inne obowiązujące przepisy." otrzymuje brzmienie: "W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy." Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 25 maja 2009 r. złożą w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12 (pokój 22-23) w godz. 7ºº - 14ºº imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zdeponowane na koncie Sponsora Emisji - Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w Warszawie - lub na rachunkach papierów wartościowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po złożeniu w Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub Sponsora Emisji. Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Uprawnieni z akcji imiennych uprzywilejowanych niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Organizacyjnym Spółki przy ul. Targowej 12 w Płocku (pokój 22-23) w godzinach pracy Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości. Ponadto materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na korporacyjnej stronie internetowej Spółki. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, przez przedstawicieli lub pełnomocników. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się stosownym umocowaniem oraz wypisem z KRS potwierdzającym to umocowanie. Zarząd Mostostal Płock S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności i wydawanie kart do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 9³°. | |
