| Biorąc pod uwagę: 1/ toczące się negocjacje w sprawie zakupu udziałów w podmiotach odpowiadających strategii rozwoju Spółki, 2/ potrzebę uzupełnienia składu Rady Nadzorczej wobec rezygnacji jednego z jej członków (Raport bieżący nr 42 z 10.09.2007 r.) 3/ sugestie i uwagi Akcjonariuszy Spółki kierowane do Zarządu, Zarząd Emitenta w dniu 14.09.2007 r. podjął uchwałę o odwołaniu nwz zwołanego na dzień 27.09.2007 r. i jednocześnie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 23.10.2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki z posze-rzonym, następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a/ podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki b/ podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (proponowany dzień prawa poboru 6.12.2007 r.) oraz zmiany statutu Spółki, c/ zmiany statutu Spółki d/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki e/ wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, do godziny 24.00 w dniu 16.10.2007r. Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w siedzibie Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Treść projektowanych zmian w Statucie Spółki: (1) Dotychczasowy art. 8 ust. 1: "8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.153.920,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych i dzieli się na: 1/ 5.169.600 (pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji serii A o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, o numerach 000.000.1-5.169.600, 2/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii B o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, o numerach 000.000.1-5.000.000, 3/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, o numerach 000.001-600.000." Proponowane brzmienie art. 8 ust. 1: "8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.461.760 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na: 1/ 103.392.000 (sto trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach 000.000.1 - 103.392.000, 2/ 100.000.000 (sto milionów) akcji serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach 000.000.1 - 100.000.000, 3/ 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach 000.001 - 12.000.000, 4/ nie więcej niż 430.784.000 (czterysta trzydzieści milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach od 000.000.1 do nie więcej niż 430.784.000". (2) Dotychczasowy art. 9 ust. 1.: "9.1. Wszystkie akcje Spółki serii A i B są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne." Proponowane brzmienie art. 9 ust. 1: "9.1. Wszystkie akcje Spółki serii A, B, i D są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne." (3) Dotychczasowy art. 16 ust. 1: 16.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, z czego dwóch członków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni powoływani przez Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych. Proponowane brzmienie art. 16 ust. 1: 16.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 – 7 (od pięciu do siedmiu) członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, z czego dwóch członków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni powoływani przez Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych. | |
