| Zarząd ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12 działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA na dzień 18 września 2007 rok, o godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Porcelanowa 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W związku z uchwałą przewidzianą w pkt 5 porządku obrad proponowany dzień prawa poboru ustala się na 12 listopada 2007 r. W związku z pkt 5 porządku obrad Zarząd ELEKTROBUDOWA SA podaje projektowane zmiany Statutu Spółki: 1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.948.266 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) złotych." otrzymuje następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.003.290 (dziesięć milionów trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) złotych." 2) § 7 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "3. Na kapitał zakładowy składa się 4.220.096 (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) opłaconych gotówką akcji, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda: serii A o nr 00 000 0001 do 00 32 48 750, serii B o nr 00 32 48 751 do 00 39 71 000, serii C o nr 00 39 71 001 do 00 42 20 096." otrzymuje następujące brzmienie: "3. Na kapitał zakładowy składa się nie więcej niż 4.747.608 (cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiem) opłaconych gotówką akcji, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym: 1) 3.248.750 akcji serii A, 2) 722.250 akcji serii B, 3) 249.096 akcji serii C, 4) nie więcej niż 527.512 akcji serii D." Zarząd ELEKTROBUDOWA SA w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Zaświadczenia lub świadectwa należy składać w siedzibie Spółki, pokój 115, do godziny 16.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki (pok. 115) wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, pok. 115, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorców, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 9.00 do 11.00. Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 RMF z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | |
