| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LZPS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie NWZA PROTEKTOR S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie informuje, że działając na podst. art. 398 ksh oraz § 24 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie na dzień 7 sierpnia 2007 r. na godz. 12º° w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Kunickiego 20-24, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie NWZA. 2.Wybór Przewodniczącego NWZA. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Rady Nadzorczej na następną kadencję. 6.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania od dnia 1 stycznia 2008 roku jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR i MSSF oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 7.Wolne wnioski. 8.Zamknięcie obrad NWZA. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 ksh, prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (w Dziale Organizacyjno - Prawnym), w godz. od 8.00 do 15.00 w dni robocze, co najmniej na tydzień przed terminem NWZA imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZA. Zgodnie z treścią art. 407 §1 ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA oraz projekty uchwał i inne materiały związane z NWZA zostaną wyłożone w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno-Prawnym na trzy dni robocze przed terminem NWZA, w godzinach od 8.00 do15.00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-10 | Frank Sistermann | Prezes Zarządu | |||
| 2007-07-10 | Marek Stryjewski | Wiceprezes Zarządu | |||
