KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2009
Data sporządzenia: 2009-04-20
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.38 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Zywiec S.A. informuje : I. Zarząd Spółki zwołuje na dzień 25.05.2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 11:00. II. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji Spółki do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu , kod pocztowy 34-300 Żywiec, ul. Browarna 88 , do dnia 18.05.2009 r. do godziny 18:00. III. Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2008 roku: 1) Zarządu, 2) Rady Nadzorczej. 6. Prezentacja projektów uchwał. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2008, 2)podziału zysku za rok 2008, 3)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008, 4)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008, 5)wyboru członka Rady Nadzorczej. Zamknięcie obrad.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-04-20Marek WłochProkurent