| Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, że działając na podstawie art. 399 ksh oraz § 24 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. na dzień 27 kwietnia 2009 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Kunickiego 20-24, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie NWZA. 2.Wybór Przewodniczącego NWZA. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawach: a)przyjęcia "Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej PROTEKTOR S.A." b)warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 478.615,00 złotych w celu realizacji Programu motywacyjnego poprzez emisję nie więcej niż 957.230 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru tych akcji, c)emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu motywacyjnego w ilości nie większej niż 957.230 z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów. 6.Podjęcie uchwał w sprawach: a)nabycia przez Spółkę akcji własnych do wysokości 20% kapitału zakładowego w celu dalszej odprzedaży. b)utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie przez Spółkę akcji własnych. 7.Zatwierdzenie wyboru Pana Artura Łakomca do Rady Nadzorczej z dniem 1 lutego 2009 roku. 8.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9.Wolne wnioski. 10.Zamknięcie obrad NWZA. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 ksh, prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Sekretariacie Zarządu w godz. od 8.00 do 15.00 w dni robocze, co najmniej na tydzień przed terminem NWZA imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZA. Zgodnie z treścią art. 407 §1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA oraz projekty uchwał i inne materiały związane z NWZA zostaną wyłożone w siedzibie Spółki w Sekretariacie Zarządu na trzy dni robocze przed terminem NWZA, w godzinach od 8.00 do 15.00. | |
