| Zarząd Ponar S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2010 r.: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicz § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4) Przyjęcie porządku obrad 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2009 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2009 r. c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 e) pokrycia straty za 2009 r. f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009 r. 7) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2009 r. c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 e) pokrycia straty za 2009 r. f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r. g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r. h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r. 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki 10) Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok bez zastrzeżeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2009 rok Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2009 rok bez zastrzeżeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składają się: - Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 97 992 tysiące złotych (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), - Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 26 262 tysięcy złotych (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące), - Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód – stratę w kwocie 22 809 tysięcy złotych (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięć tysięcy), - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 121 tysięcy złotych (słownie złotych: sto dwadzieścia jeden tysięcy), - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 22 493 tysięcy złotych (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące), - Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009, na które składają się: - Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 236 907 tysięcy złotych (słownie złotych: dwieście trzydzieści sześć milionów dziewięćset siedem tysięcy), - Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 44 738 tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści cztery miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy), - Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód – stratę w kwocie 38 266 tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy), - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 083 tysięcy złotych (słownie złotych: siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące), - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego (włączając kapitał mniejszości) o kwotę 36 163 tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące), - Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie pokrycia starty za 2009 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto za 2009 rok w kwocie 26 262 tysięcy złotych (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) pokryć z zysków przyszłych okresów. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r. Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 bez zastrzeżeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Janowi Godłowskiemu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Bogusławowi Szwedo za okres od 01 stycznia do 19 września 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Kazimierzowi Mochol za okres od 30 stycznia do 30 września 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Pani Iwonie Szczepańskiej za okres od 01 stycznia do 29 stycznia 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Jadwidze Wiśniowskiej z wykonywania obowiązków: a) członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do wykonywania czynności członka Zarządu Spółki – za okres od 22 września do 22 listopada 2009 r.; b) członka Zarządu Spółki – za okres od 04 grudnia do 31 grudnia 2009 r.; § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Leszkowi Szwedo za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu za okres od 01 stycznia do 27 listopada 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Renacie Szwedo za okres od 01 stycznia do 06 marca 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Franciszkowi Zalewskiemu za okres od 01 stycznia do 06 marca 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Jarocińskiemu za okres od 01 stycznia do 06 marca 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Grażynie Kotar za okres od 01 stycznia do 06 marca 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mirosławowi Roguskiemu za okres od 01 stycznia do 06 marca 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Żołędowskiemu za okres od 01 stycznia do 06 marca 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Franciszkowi Lekiemu za okres od 06 marca do 31 grudnia 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jadwidze Wiśniowskiej za okres od 06 marca do 22 września 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Hajdarowicz za okres od 06 marca do 27 listopada 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Rawskiemu za okres od 06 marca do 27 listopada 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Łopuszko za okres od 27 listopada do 31 grudnia 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Hajdarowicz za okres od 27 listopada do 31 grudnia 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Kazimierzowi Hajdarowicz za okres od 27 listopada do 31 grudnia 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Art. 1. Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: "1.1. Spółka działa pod firmą KCI Spółka Akcyjna. 1.2. Spółka może używać skrótu firmy KCI S.A." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą PONAR S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Działając na podstawie art. 30.2. Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się "Regulamin Walnych Zgromadzeń w PONAR S.A." w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchyla się "Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR WADOWICE S.A." z dnia 10 czerwca 2003 r. 3. Przyjęty niniejszą uchwałą "Regulamin Walnych Zgromadzeń w PONAR S.A." obowiązuje na kolejnych Walnych Zgromadzeniach PONAR S.A., odbywających się po dniu 23 czerwca 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy dotyczace podejmowanych przez Zgromadzenie uchwał. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
