HUTMEN - Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 16 lutego 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2007

Data sporządzenia: 2007-02-16

Skrócona nazwa emitenta

HUTMEN

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 16 lutego 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia odbytego w dniu 16 lutego 2006 r., w Warszawie. UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w osobie Pana Marcina Guryniuka. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 stycznia 2007 roku, Nr 15/2007, poz. 879. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 17.02.2007 r. do składu Rady Nadzorczej Hutmen Spółka Akcyjna obecnie trwającej kadencji, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie: Pana Rafała Świstaka. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HUTMEN SA

(pełna nazwa emitenta)

HUTMEN Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-234 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grabiszyńska 241

(ulica) (numer)

071 33-48-300 071 339-03-47

(telefon) (fax)

[email protected] www.hutmen.pl

(e-mail) (www)

8960000196 931023629

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-16 Andrzej Libold Prezes Zarządu

2007-02-16 Kazimierz Śmigielski Członek Zarządu

2007-02-16 Jan Sendal Członek Zarządu