| Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 23.06.2010 r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Na podstawie § 27.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. zmienia treść Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń, w ten sposób, że przyjmuje nową treść Regulaminu w treści stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu z niniejszego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2009. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. – i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2009, w skład którego wchodzą: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 140 021 tys. zł; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące dochód w wysokości 1 689 tys. zł; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 689 tys. zł; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 742 tys. zł; - dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk wypracowany przez Spółkę w 2009 roku w wysokości 1.688.984,41 zł. (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery zł 41/100), na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2009, w skład którego wchodzą: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 328 391 tys. zł; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 49 tys. zł; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 330 tys. zł; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 32 324 tys. zł; - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w okresie od 26 maja do 31 grudnia 2009 roku . Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2009. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 maja 2009 roku, a od 5 czerwca do 31 grudnia 2009 roku z obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Adamowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku, a od 26 maja do 31 grudnia 2009 roku z obowiązków Członka Rady Nadzorczej. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku,. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Zbigniewowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Z uwagi na fakt, że zgodnie z § 19 Statutu Spółki mandaty członków Rady Nadzorczej piątej kadencji wygasają z dniem odbycia niniejszego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. powołuje następujące osoby do Rady Nadzorczej szóstej kadencji: - Marek Borzymowski - Adam Szewczyk - Wiesław Opalski - Jan Włoch - Zbigniew Czuba Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Na podstawie § 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., wybiera pana Marka Borzymowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej szóstej kadencji na dzień 24 czerwca 2010 r. na godzinę 9.00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółki. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej - przyjęta w dniu 6 lutego 2007 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5, pozostaje bez zmian i jest obowiązująca dla Rady Nadzorczej szóstej kadencji. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 35 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "§ 35 Przewidziane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej" | |
