| Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 13 grudnia 2007 r. na godzinę 12:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewicza Jakuba 69, 02-956 Warszawa. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Stosownie do p. 6 porządku obrad Zgromadzenia, działając zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian: Dotychczasowa treść art. 22 ust. 2 Statutu Spółki: 22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy : 1/ ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 2/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 3/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, 4/ składanie Warnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników działalności, o których mowa w punktach l do 3, 5/ opiniowanie wniosku Zarządu i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu propozycji podziału zysku, w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendy oraz propozycji określających dzień prawa do dywidend i dzień wypłaty dywidendy lub zasad pokrycia strat, 6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % (piętnaście procent) wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, 7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, 8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 9/ (skreślony). Proponowana treść art. 22 ust. 2 Statutu Spółki: 22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy : 1/ ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 2/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 3/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, 4/ składanie Warnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników działalności, o których mowa w punktach l do 3, 5/ opiniowanie wniosku Zarządu i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu propozycji podziału zysku, w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendy oraz propozycji określających dzień prawa do dywidend i dzień wypłaty dywidendy lub zasad pokrycia strat, 6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % (piętnaście procent) wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, 7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, 8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 9/ wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych lub produktów pochodnych na rzecz podmiotów niewchodzących w skład grupy kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, jeżeli złożą w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 6 grudnia 2007 r., do godziny 16.00 – świadectwo depozytowe z biura maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji, oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane na tym rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. | |
