| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-10-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PUŁAWY | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. na dzień 22 listopada 2007r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., działając na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1. i § 54 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 listopada 2007r., na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Business Center Club, Plac Żelaznej Bramy 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 30.06.2007r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 30.06.2007r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 30.06.2007r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2006r. do 30.06.2007r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2006r. do 30.06.2007r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 10. Zamknięcie obrad. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej dnia 15 listopada 2007r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed ukończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a termin ich ważności upływać będzie co najmniej na dzień po dniu jego odbycia. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze w Dziale Korporacyjnym, pokój 122. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podpisana przez Zarząd Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13 w Dziale Korporacyjnym, pokój 122, w dniach od 19.11.2007r. do 21.11..2007r. w godz. 8.00 – 15.00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-18 | Lech Kliza | Członek Zarządu | |||
| 2007-10-18 | Jacek Janiszek | Prokurent | |||
