| Zarząd MAKRUM S.A. (Spółka) informuję, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym dnia 20.11.2007 r. zostały podjęte uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad: Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Milczarek. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie zaniechania wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. postanawia zaniechać wyboru Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała powyższa została pojęta z uwagi na obecność na Zgromadzeniu jednego akcjonariusza oraz jednego pełnomocnika reprezentującego trzech akcjonariuszy. Uchwała w sprawie porządku obrad NWZ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1.Otwarcie NWZ 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zmiany Statutu Spółki. 8. Zamknięcie NWZ. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Beatę Weiss (PESEL 70080403064) z dniem 20.11.2007 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki. Uchwała w sprawie zmiany art.9 ust. 1 Statutu § 1 Artykuł 9 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu otrzymuje brzmienie: "1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.422.624 (słownie: dziesięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery ) złotych i dzieli się na:". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała w sprawie zmiany art.9 ust. 1 punkt 6 Statutu § 1 Artykuł 9 ust. 1 punkt 6 Statutu otrzymuje brzmienie: "6/ 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii F oznaczonych numerami od 33.690.497 do 41.690.496. ". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała w sprawie zmiany art.9 ust. 2 Statutu § 1 Artykuł 9 ust.2 Statutu otrzymuje brzmienie: "9.2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić albo w drodze przeniesienia do niego części środków funduszu rezerwowego albo w drodze subskrypcji dalszych emisji akcji imiennych i na okaziciela, wydawanych za wkłady pieniężne i niepieniężne. ". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozdziału IV Statutu § 1 Tytuł Rozdziału IV Statutu otrzymuje brzmienie "Organy Spółki". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała w sprawie zmiany art. 12 Statutu § 1 Artykuł 12 Statutu otrzymuje brzmienie: "Organami Spółki są: A. Zarząd, B. Rada Nadzorcza, C. Walne Zgromadzenie. ". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała w sprawie zmiany art. 17 ust. 1 i 2 Statutu § 1 Artykuł 17 ust. 1 i 2 Statutu otrzymuje brzmienie: "17.1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Liczbę wybieranych członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jeżeli w trakcie trwania kadencji skład Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej pięciu osób do Rady Nadzorczej powołuje się do końca kadencji kolejną osobę, która uzyskała największą liczbę głosów w wyborach do tego organu. 17.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała w sprawie zmiany art.19 ust. 2 Statutu § 1 Artykuł 19 ust. 2 ust. Statutu otrzymuje brzmienie: "19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwoływane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie pó¼niej niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała w sprawie zmiany art.20 ust. 2 Statutu § 1 Artykuł 20 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu otrzymuje brzmienie: "20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała w sprawie zmiany art. 22 ust.1 punkt 1 Statutu § 1 Artykuł 22 ust. 1 punkt 1 Statutu otrzymuje brzmienie: "22.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności: 1/ ocenia sprawozdanie finansowe zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym, ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku, ¼ródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp. oraz przedstawia opinie w tych sprawach Walnemu Zgromadzeniu, ". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała w sprawie zmiany art.22 ust. 2 punkt 2 Statutu § 1 Artykuł 22 ust. 2 punkt 2 Statutu otrzymuje brzmienie: "2/ powoływanie, odwoływanie i zawieszanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek członków zarządu, przy czym brak takiego wniosku nie ogranicza kompetencji Rady oraz wykonywanie względem Zarządu uprawnień ze stosunku pracy lub ustalanie zasad i sposobu wynagrodzenia Zarządowi z tytułu sprawowanej funkcji,". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała w sprawie zmiany art. 22 ust. 2 punkt 6 Statutu § 1 Artykuł 22 ust. 2 punkt 6 Statutu otrzymuje brzmienie: "6/ wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na: udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup akcji lub udziałów, ustanowienie zastawu lub hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia za Spółkę, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, jeżeli wartość którejkolwiek z powyższych czynności przekracza 20% kapitału zakładowego spółki, a także na każdą sprzedaż akcji (udziałów) będących własnością Spółki,". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała sprawie zmiany art. 22 ust. 2 Statutu § 1 W artykule 22 ust. 2 Statutu dodaje się punkt 7w brzmieniu: "7/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała w sprawie zmiany art.24 ust 2 Statutu § 1 Artykuł 24 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: "24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała w sprawie zmiany art. 27 Statutu § 1 Artykuł 27 Statutu otrzymuje brzmienie: "Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała w sprawie zmiany art. 29 ust. 1 Statutu § 1 Artykuł 29 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie" "29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bąd¼ o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. | |
