FASING - Projekty uchwał na NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-21

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Projekty uchwał na NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 31 sierpnia 2007 roku w siedzibie Spółki. UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 31 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: - Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2006 - Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2006 roku § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Spółki Nr 61/VI/2007 z dnia 18 lipca 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2006 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c pkt.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002 r. z pó¼niejszymi zmianami/ oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2006, na które składa się: 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 85.556.407,23 zł. 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.469.041,18 zł. 3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.900.257,99 zł. 4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.433.799,70 zł. 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia (noty). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 31 sierpnia 2007 roku w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: § 1. Zmienia się postanowienie § 2 Uchwały nr 4 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 29 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej ustalając siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 31 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna Pana/Panią ........................................ § 2. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-21 Wanda Zawadzka Wiceprezes Zarządu

2007-08-21 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu