| Uchwała nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy podjęło uchwałę następującej treści: ------------------ Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Pan Wojciech Hetkowski, legitymujący się dowodem osobistym …, zamieszkały w ………. ----------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 037 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosu, 100 000 głosów nie brało udziału w głosowaniu. ---------------------------------------------------------------------------------------- Pan Wojciech Hetkowski oświadczył, że wybór przyjmuje. ---------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 220/2008, poz. 14309 z dnia 10.11.2008 roku. ------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności po czym stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5(pięciu) akcjonariuszy posiadający 68 137 250 akcji i głosów, co stanowi 4,16% ogółu akcji i głosów Spółki, w związku z tym Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. ----------------------------------------------------------- Uchwała nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy wybiera w skład komisji skrutacyjnej: ----------------- - Damiana Patrowicza. --------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 26 137 250 głosów za, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosu, 42 000 000 głosów nie brało udziału w głosowaniu. ---------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy wybiera w skład komisji skrutacyjnej: ----------------- - Jana Koziorzemskiego. ------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 67 151 000 głosów za, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosu, 986 250 głosów nie brało udziału w głosowaniu. ------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje porządek obrad: ------------------------------ 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------- 7. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 15 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie mniej niż 500.000,00(pięćset milionów) i nie więcej niż 4.479.121.050 (cztery miliardy czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. ----------------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F.-------------------------------------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany § 2 Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. ------------------ 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. ---------------------------------------------------- 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na sprzedaż nieruchomości przez FON S.A. ---------------------------------------------------- 14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, w tym do nabywania akcji własnych Spółki. ------------------------------------------------------------ 15. Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------- 16. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------ Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto, 68 137 250 głosami za, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosu. --------------------------------------------- Uchwała nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mariusza Patrowicz. -------------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 42 986 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 101 000 głosów wstrzymało się od głosu. -------------------------------------------- W głosowaniu nie brało udziału 25 050 000 głosów. ----------------------------------------- Uchwała nr 6/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Rafała Piotra Świstun. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 036 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 101 000 głosów wstrzymało się od głosu. -------------------------------------------- Uchwała nr 7/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Wojciecha Wiesława Hetkowskiego. -------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 036 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ---------------------------------------------- W głosowaniu nie brało udziału 100 000 głosów. --------------------------------------------- Uchwała nr 8/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Małgorzaty Patrowicz. -------------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 036 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 101 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ------------------------------------------- Uchwała nr 9/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Piotrowskiego. --------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 036 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 101 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ------------------------------------------- Uchwała nr 10/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Marka Andrzeja Piontkowskiego. ------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 036 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 101 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ------------------------------------------- Uchwała nr 11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Elizy Marii Hetkowskiej. ----------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ---------------------------------------------- Uchwała nr 12/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Mariusza Patrowicz. ---------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 43 086 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 100 000 głosów wstrzymało się od głosu. -------------------------------------------- W głosowaniu nie brało udziału 25 050 000 głosów. ------------------------------------------ Mariusz Patrowicz wyraził zgodę na kandydowanie osobiście. --------------------- Uchwała nr 13/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Małgorzatę Patrowicz. ------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ---------------------------------------------- Małgorzata Patrowicz wyraziła zgodę na kandydowanie na piśmie. ---------------- Uchwała nr 14/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Grzegorza Leonarskiego. ---------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu. ----------------------------------------------- Grzegorz Leonarski wyraził zgodę na kandydowanie osobiście. -------------------- Uchwała nr 15/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Wojciecha Wiesława Hetkowskiego. -- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 036 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ---------------------------------------------- W głosowaniu nie brało udziału 100 000 głosów. --------------------------------------------- Wojciech Wiesław Hetkowski wyraził zgodę na kandydowanie osobiście. -------- Uchwała nr 16/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Jolantę Koralewską. ---------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ---------------------------------------------- Jolanta Koralewska wyraziła zgodę na kandydowanie na piśmie. ---------------- Uchwała nr 17/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Jacka Koralewskiego. -------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ---------------------------------------------- Jacek Koralewski wyraził zgodę na kandydowanie na piśmie. ---------------------- Uchwała nr 18/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Mariannę Patrowicz. --------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ---------------------------------------------- Marianna Patrowicz wyraziła zgodę na kandydowanie na piśmie. ------------------ Uchwała nr 19/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie § 22 Statutu postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej: ------------------- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,-(jeden tysiąc) złotych brutto kwartalnie. ----------------------------------------------------- 2. Każdy spośród pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500,-(pięćset) złotych brutto kwartalnie. ------------------------------------ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu. ------------------------------------- Uchwała nr 20/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 15 grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie mniej niż 500.000,00(pięćset milionów) i nie więcej niż 4.479.121.050 (cztery miliardy czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. --- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy postanawia uchylić uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 15 grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie mniej niż 500.000,00(pięćset milionów) i nie więcej niż 4.479.121.050 (cztery miliardy czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. ---------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu. ------------------------------------- Uchwała nr 21/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F. ----------------------------------------------------- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy w związku z upływem terminu przewidzianego w art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F. ----------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu. ------------------------------------- Uchwała nr 22/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. ---------------------------------------------------- 1. Postanawia się zmienić siedzibę Spółki z Bydgoszczy na Płock. ------------------- 2. W związku ze zmianę siedziby § 2 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść: " § 2 Siedzibą Spółki jest Płock." ------------------------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu. ------------------------------------- Uchwała nr 23/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 10.000.000zł(kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. ------------------------------------------ 1. W Statucie Spółki dodaje się § 7a o następującym brzmieniu: -------------------------- "7 a 1. Zarząd jest uprawniony, w terminie do 31.10.2011 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy). ------------ 2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. ------------------------------------------------------------------------------------- 3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. ------------------------------- 4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -------------------------------------------------- 5. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. ------------------------------------- 6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego". ------------------------------------------------------------------------------------ 2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich demateralizacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem papierów wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. ----------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. ------------------- Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że z powodu braku quorum określonego ustawowo do podjęcia uchwały Nr 23/2008 określonego w art. 445 k.s.h. nie głosować nad tą uchwałą w dniu dzisiejszym. ------------------------------ Jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu rozpoznania ponownego tej sprawy i udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 10.000.000zł(kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. ----------------- Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu w głosowaniu jawnym oddano 68 137 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 24/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy upoważnienia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w umowie w dniu dzisiejszym. -------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 68 137 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosu. ---------------------------------- Uchwała nr 25/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na sprzedaż nieruchomości przez FON S.A. ---------- 1. Działając na podstawie art. 393 ust. Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę: ---------------------------------------------------------------------------- 1) nieruchomości położonej w Koronowie składających się z działek ewidencyjnych 1006/5 oraz 1028/63 będących w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość położnych przy ulicy Alei Wolności nr 1, o łącznej powierzchni 0,0997 HA, dla których jest urządzona w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze BY1B/00080236/4. ---------------------------------------------------------------- 2) nieruchomości położonej w Koronowie składających się z działek ewidencyjnych 1028/74, 1028/75, 1028/94, 1028/109, 1028/64 oraz 1006/6 będących w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych budynkiem i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość położnych przy ulicy Alei Wolności nr 1, o łącznej powierzchni 2,4307 HA, dla których jest urządzona w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze BY1B/00065343/6. ----------------------------------------------------------------------------- 2. Sprzedaż powyższych nieruchomości nastąpi na warunkach wynegocjowanych i ustalonych przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały. --- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 68 136 250 głosów, przeciw uchwale oddano 1 000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu. ---------------------------------------- Do powyższej Uchwały został zgłoszony sprzeciw. -------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy zaproponował przerwę w obradach do dnia 23.12.2008 roku do godziny 10:30(dziesiątej trzydzieści). ------------------------- Za ogłoszeniem przerwy w obradach – oddano 68 137 250 głosów. ------------ Na tym Zgromadzenie w dniu 03.12.2008 roku zostało zakończone. -------------------- | |
