KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr60/2007
Data sporządzenia: 2007-11-22
Skrócona nazwa emitenta
BANKIER.PL
Temat
Żądanie zwołania NWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BANKIER.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 22 listopada 2007 roku otrzymał od akcjonariusza MCI Management S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125, żądanie w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. oraz umieszczenia w porządku jego obrad następujących punktów: 1) Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Bankier.pl Spółka Akcyjna 2) Dokonanie zmiany w Statucie Bankier.pl Spółka Akcyjna polegającej na: Proponowana zmiana § 15 ust. 5: Jest: "5. MCI przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania: (a) dwóch członków Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez MCI bezpośrednio lub przez Podmioty Zależne uprawniają do co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo (b) jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez MCI bezpośrednio lub przez Podmioty Zależne uprawniają do co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nowe brzmienie: "5. MCI przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania: (a) dwóch członków Rady Nadzorczej jeżeli: (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI lub (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI lub (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzany przez MCI albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI lub (4) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI i uprawniają do co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo (b) jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli: (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI lub (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI lub (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzany przez MCI albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI lub (4) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI i uprawniają do co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Do pojęcia "Podmiotu Zależnego od MCI" ma odpowiednie zastosowanie definicja "Podmiotu Zależnego od Spółki" zawarta w ust. 8 poniżej." Zgodnie z zasadą nr 2 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń wyrażoną w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005 roku" wniosek został uzasadniony potrzebą wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki oraz w Statucie Spółki pozwalających na odpowiednie zaangażowanie osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej, a w przypadku proponowanej zmiany Statutu pozwalających na dostosowanie istniejących uprawnień MCI Management S.A. do powoływania członków Rady Nadzorczej do nowej sytuacji, która powstanie w wyniku realizacji przewidywanego przeniesienia akcji Spółki do podmiotu kontrolowanego przez MCI Management S.A. W związku z powyższym Zarząd podejmie kroki celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z określonym w żądaniu porządkiem obrad.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Bankier.pl Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BANKIER.PLFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-011Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
T. Kościuszki29
(ulica)(numer)
+ 48 (71) 372 30 52+48 (71) 346 08 48
(telefon)(fax)
[email protected]www.bankier.pl
(e-mail)(www)
897-16-29-360932143650
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-11-22Tomasz JażdżyńskiPrezes Zarządu
2007-11-22Joanna KuzdakCzłonek Zarządu