BANKIER.PL - Żądanie zwołania NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-22

Skrócona nazwa emitenta

BANKIER.PL

Temat

Żądanie zwołania NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BANKIER.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 22 listopada 2007 roku otrzymał od akcjonariusza MCI Management S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125, żądanie w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. oraz umieszczenia w porządku jego obrad następujących punktów: 1) Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Bankier.pl Spółka Akcyjna 2) Dokonanie zmiany w Statucie Bankier.pl Spółka Akcyjna polegającej na: Proponowana zmiana § 15 ust. 5: Jest: "5. MCI przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania: (a) dwóch członków Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez MCI bezpośrednio lub przez Podmioty Zależne uprawniają do co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo (b) jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez MCI bezpośrednio lub przez Podmioty Zależne uprawniają do co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nowe brzmienie: "5. MCI przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania: (a) dwóch członków Rady Nadzorczej jeżeli: (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI lub (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI lub (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzany przez MCI albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI lub (4) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI i uprawniają do co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo (b) jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli: (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI lub (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI lub (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzany przez MCI albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI lub (4) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI i uprawniają do co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Do pojęcia "Podmiotu Zależnego od MCI" ma odpowiednie zastosowanie definicja "Podmiotu Zależnego od Spółki" zawarta w ust. 8 poniżej." Zgodnie z zasadą nr 2 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń wyrażoną w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005 roku" wniosek został uzasadniony potrzebą wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki oraz w Statucie Spółki pozwalających na odpowiednie zaangażowanie osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej, a w przypadku proponowanej zmiany Statutu pozwalających na dostosowanie istniejących uprawnień MCI Management S.A. do powoływania członków Rady Nadzorczej do nowej sytuacji, która powstanie w wyniku realizacji przewidywanego przeniesienia akcji Spółki do podmiotu kontrolowanego przez MCI Management S.A. W związku z powyższym Zarząd podejmie kroki celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z określonym w żądaniu porządkiem obrad.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bankier.pl Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BANKIER.PL Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-011 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

T. Kościuszki 29

(ulica) (numer)

+ 48 (71) 372 30 52 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.bankier.pl

(e-mail) (www)

897-16-29-360 932143650

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-22 Tomasz Jażdżyński Prezes Zarządu

2007-11-22 Joanna Kuzdak Członek Zarządu