| Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje na dzień 19.01.2009 r. o godz. 9.00 w Warszawie w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w sali B Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Aktualna treść § 6 ust. 1 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30.0), 2. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 31.1), 3. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 31.2), 4. Produkcja izolowanych drutów i przewodów (PKD 31.3), 5. Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych (PKD 31.4), 6. Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych (PKD 31.5), 7. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.6), 8. Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych (PKD 32.1), 9. Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej (PKD 32.2), 10. Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania d¼więku i obrazu oraz akcesoriów do nich (PKD 32.3), 11. Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych (PKD 33.1), 12. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.2), 13. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.3), 14. Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 33.4), 15. Produkcja zegarów i zegarków (PKD 33.5), 16. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1), 17. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych; produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 28.2), 18. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 28.3), 19. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 28.4), 20. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.5), 21. Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 28.6), 22. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 28.7), 23. Produkcja podstawowych chemikaliów (PKD 24.1), 24. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 24.2), 25. Produkcja farb i lakierów (PKD 24.3), 26. Produkcja wyrobów farmaceutycznych (PKD 24.4), 27. Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych i toaletowych (PKD 24.5), 28. Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych (PKD 24.6), 29. Produkcja włókien chemicznych (PKD 24.7), 30. Produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 26.1), 31. Produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych (PKD 26.2), 32. Produkcja płytek ceramicznych (PKD 26.3), 33. Produkcja ceramiki budowlanej (PKD 26.4), 34. Produkcja cementu, wapna oraz gipsu (PKD 26.5), 35. Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych (PKD 26.6), 36. Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa (PKD 26.7), 37. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 26.8), 38. Działalność wydawnicza (PKD 22.1), 39. Działalność poligraficzna (PKD 22.2), 40. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3), 41. Sprzedaż pojazdów samochodowych (PKD 50.1), 42. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa (PKD 50.2), 43. Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.3), 44. Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (PKD 50.4), 45. Sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.5), 46. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1), 47. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 51.2), 48. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3), 49. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.4), 50. Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5), 51. Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8), 52. Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.9), 53. Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.1), 54. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2), 55. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.3), 56. Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4), 57. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach (PKD 52.5), 58. Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową (PKD 52.6), 59. Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52.7), 60. Transport lądowy pozostały (PKD 60.2), 61. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4), 62. Leasing finansowy (PKD 65.21.Z), 63. Pozostałe formy udzielania kredytów, z wyłączeniem działalności zastrzeżonej dla banków oraz innych instytucji finansowych (PKD 65.22.Z), 64. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z), 65. Obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1), 66. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2), 67. Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3), 68. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.1). Proponowana treść § 6 ust. 1 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20), 2. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21), 3. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23), 4. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25), 5. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26), 6. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27), 7. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28), 8. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), 9. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33) 10. Działalność wydawnicza (PKD 58), 11. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), 12. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), 13. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1), 14. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2), 15. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z) 16. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4) 17. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z) 18. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z), 19. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), 20. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z), 21. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9), 22. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95), 23. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3), 24. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), 25. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), 26. Wynajem i dzierżawa (PKD 77), 27. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 28. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 29. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59), 30. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), 31. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), 32. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1), 33. Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32); 34. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2); 35. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9); 36. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93) Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji spółki PZ Cormay S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, w Łomiankach przy ul. Wiosennej 22, w godzinach 8-16, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Ostateczny termin składania świadectw depozytowych to 12.01.2009 r. godzina 16. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Zarządu Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: Zgodnie z § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) | |
