OPOCZNO - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgroamdzenia Akcjonariuszy Opoczno S.A. na dzień 15 listopada 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-24

Skrócona nazwa emitenta

OPOCZNO

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgroamdzenia Akcjonariuszy Opoczno S.A. na dzień 15 listopada 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 3 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 15 listopada 2007 r. na godz.11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Opoczno S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki w Opocznie przy ul. Przemysłowej 5. Porządek obrad będzie obejmować: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych kwestii wyceny udziałów Opoczno I Sp. z o.o. oraz litewskiej Spółki Dvarcioniu Keramika AB, przedstawionej przez Zarząd Opoczno S.A. na potrzeby zbycia tych udziałów spółce Cersanit S.A. 8. Przedstawienie przez Zarząd wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Spółki Opoczno S.A. w przypadku zaprzestania prowadzenia w Grupie Spółki działalności produkcyjnej 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jednocześnie Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 08 listopada 2007 r. do godz. 15.30 w siedzibie Spółki w Opocznie 26-300, przy ul. Przemysłowej 5 (biurowiec, pokój 52) i nieodebranie go przed terminem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki Opoczno S.A. w Opocznie, ul. Przemysłowa 5 (biurowiec, pokój 52) od dnia 12 listopada 2007 r., w godz. 8.00-15.30. Ponadto, każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez podmioty uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Odpisy z rejestrów powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. W dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad w godz. 10.00-10.45, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPOCZNO SA

(pełna nazwa emitenta)

OPOCZNO Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-300 Opoczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 5

(ulica) (numer)

044 7548100 044 7553422

(telefon) (fax)

[email protected] www.opoczno.com

(e-mail) (www)

7680002466 000057075

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-24 Zbigniew Lange Prezes Zarządu