| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-04-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LENA LIGHTING | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 04.06.2009r., na godz. 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej – za rok 2008, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania w/w dokumentów i z oceny sytuacji Spółki. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2008. 9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2008. 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 14. Uchwalenie tekstu jednolitego statutu Spółki. 15. Zamknięcie zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu ze wskazaniem, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w godz. 8:00-16:00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej 52, w terminie do dnia 27.05.2009 roku do godz. 16:00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| LENA LIGHTING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LENA LIGHTING | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 63-000 | Środa Wielkopolska | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Kórnicka | 52 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 2860300 | 061 2854059 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.lenalighting.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7861616166 | 634635800 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-27 | Włodzimierz Lesiński | Prezes Zarządu | |||
| 2009-04-27 | Cezary Tomasz Filipiński | Członek Zarządu | |||
