ATLANTIS - RB Nr 22/2007 informujący o terminie, porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i proponowanych zmianach w Statucie Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-26

Skrócona nazwa emitenta

ATLANTIS

Temat

RB Nr 22/2007 informujący o terminie, porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i proponowanych zmianach w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "ATLANTIS" S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 10 stycznia 2008 r., godz. 1400 w Warszawie przy ul. Wagonowej 12 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyjaśnień w sprawie odmowy zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego przygotowanego w związku z ofertą publiczną akcji serii "E" oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji "E" oraz praw do akcji serii "E. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a) dalszego istnienia Spółki, b) uchylenia uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 5 w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, podjętych na NWZA w dniu 14.09.2006 r., c) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 8.424.675 PLN do 16.849.350 PLN poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, w liczbie odpowiednio od 24.070.500 akcji do 48.141.000 akcji, o wartości nominalnej 0,35 PLN każda oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E. 5. Zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Stosownie do treści art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości akcjonariuszy projekt zmian Statutu Spółki: Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie: : Dotychczasowe brzmienie: "§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 12.400.000 (słownie: dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda akcja." Proponowane brzmienie: "§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.764.675 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 21.189.350 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 36.470.500 (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset) i nie więcej niż 60.541.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda akcja.". Z poważaniem, Odpowiedzialny za kontakty z Giełdą Papierów Wartościowych Maciej Chrostowski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATLANTIS SA

(pełna nazwa emitenta)

ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-233 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wagonowa 12 12

(ulica) (numer)

022 868 16 50 022 868 16 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.atlantis-sa.pl

(e-mail) (www)

522-000-07-43 012246565

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-26 Jan Chrostowski Prezes Zarządu