FAM - Uzupełnienie raportu nr 130/2008 dotyczącego projektów uchwał na NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 133 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-10

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Uzupełnienie raportu nr 130/2008 dotyczącego projektów uchwał na NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia uzupełnienie projektów uchwał otrzymane od akcjonariusza Pana Mirosława Kalickiego, w nawiązaniu do złożonego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2008r. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie w wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. uchwala co następuje: § 1. 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 4.782.445 (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć) tj. 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego Spółki w terminie pięciu lat od daty podjęcia niniejszej uchwały. 2. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 0,01 (słownie: jeden grosz) złoty za akcję i nie wyższą niż _________ (słownie: _________) złotych za akcję (średnia cena kursów zamknięcia akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień powzięcia uchwały). 3. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr _____ niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. 1. Zarząd określa i zmienia cel nabycia akcji. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może zmienić przeznaczenie nabytych już akcji. 2. Zarząd może zawiesić na określony czas skupu akcji własnych. §3. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych. § 4. Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały. §5. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy informacji o aktualnym stanie dotyczącym: 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki, 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym, 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych spółki. § 6. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycia akcji własnych Spółki Na podstawie art. 362 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. uchwala co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr ______ niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości _______________zł (słownie: _______________). §2. 1. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 maja zostać przeniesione z kapitału zapasowego i zysków z lat poprzednich. 2. Walne zgromadzenie spółki może zmienić kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1. § 3 . Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2008r. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na skup przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz przyjęcia "Programu Odkupu Akcji Własnych", w ten sposób iż: (1) Par. 3 ust. 1) otrzymuje następujące brzmienie: 1) określa się maksymalną liczbę akcji do nabycia w ramach Programu na 1.594.148 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem), to jest w liczbie nie większej niż 5 % (słownie: pięć procent) kapitału zakładowego Spółki w dacie podejmowania niniejszej uchwały. § 2 . Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-10 Iwona Staszko