| Bank BPH SA przekazuje porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA, które odbędzie się 27 maja 2009 r., o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Towarowej 25A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku za rok 2008. 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2008. 7. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008. 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008. 9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008. 10. Przyjęcie Sprawozdania finansowego Banku za rok 2008. 11. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2008. 12. Przyjęcie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008. 13. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008. 14. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008. 16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku. 17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 19. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą Akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 maja 2009 r. Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w Banku BPH SA w Warszawie, ul. Towarowa 25 A na parterze – Punkt Rejestracji Akcjonariuszy. Punkt Rejestracji Akcjonariuszy będzie czynny w dniach 13-19 maja 2009 r., w godz. 9.00-16.00 od poniedziałku do piątku. Zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w dniach 12-26 maja 2009 r. w Warszawie, ul. Towarowa 25 A na parterze, w godz. 9.00-16.00 od poniedziałku do piątku, będą wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniach 22, 25, 26 maja 2009 r. w Warszawie, ul. Towarowa 25 A oraz w Krakowie, ul. Na Zje¼dzie 11 wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w dniach 20-26 maja 2009 r. w Warszawie, ul. Towarowa 25 A na parterze, w godz. 9.00-16.00 od poniedziałku do piątku, będą dostępne odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Zarząd Banku informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w wyciągu. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy. W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia załatwianie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem rozpocznie się w dniu 27 maja 2009r. o godz. 11.00. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH w dniu 27 maja 2009 roku Projekt Uchwały ZWZ …/2009 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Dokonuje się wyboru akcjonariusza ……… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA i akcjonariusza ……… na Zastępcę Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA." Projekt Uchwały ZWZ …/2009 w sprawie dopuszczenie dziennikarzy do relacjonowania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Dopuszcza się dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA." Projekt Uchwały ZWZ …/2009 w sprawie przyjęcie porządku obrad "Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA zaproponowany przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu." Projekt Uchwały ZWZ …/2009 w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Banku za rok 2008 "Przyjmuje się Sprawozdanie finansowe Banku za rok 2008." Projekt Uchwały ZWZ …/2009 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2008 "Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2008." Projekt Uchwały ZWZ …/2009 w sprawie przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008 "Przyjmuje się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008." Projekt Uchwały ZWZ …/2009 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008 "Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008." Projekt Uchwały ZWZ …/2009 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008 "Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2008." Projekt Uchwały ZWZ …/2009 w sprawie podziału zysku Banku za rok obrachunkowy kończący się 31 grudnia 2008 roku "Zysk Banku za rok obrachunkowy kończący się 31 grudnia 2008 roku, pozostający w Banku po wydzieleniu działalności zaniechanej, dzieli się w sposób następujący: - zysk bilansowy brutto: 152 137 046,17 zł - podatek dochodowy: 30 979 449,69 zł - zysk netto: 121 157 596,48 zł - minus nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej: 12 019 811,87zł - zysk netto do dalszego podziału: 109 137 784,61 zł - odpis na wypłatę dywidendy: 0,00 zł - odpis na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej: 35 274 072,62 zł - odpis na kapitał rezerwowy: 65 132 689,22 zł - odpis na kapitał zapasowy: 8 731 022,76 zł" Projekt Uchwały ZWZ …/2009 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2008 r. "Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwala się, co następuje: udziela się absolutorium: 1. Józefowi Wancerowi – Prezesowi Zarządu, 2. Mirosławowi Bonieckiemu – Wiceprezesowi Zarządu, 3. Cezaremu Mączce - Wiceprezesowi Zarządu, 4. Grzegorzowi Dąbrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, 5. Kentowi Holdingowi - Wiceprezesowi Zarządu, 6. Piotrowi Królikowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, 7. Kazimierzowi Łabno – Wiceprezesowi Zarządu, 8. Carlowi Normannowi Vökt – Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w 2008 roku." Projekt Uchwały ZWZ …/2009 w sprawie udzielenia absolutorium byłym i obecnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 r.: "Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwala się, co następuje: udziela się absolutorium: 1. Alicji Kornasiewicz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, 2. Federico Ghizzoni – Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej, 3. Peterowi Franklinowi - Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 4. Luigi Lovaglio – Drugiemu Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej, 5. Marco Iannaccone – Drugiemu Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej, 6. Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, 7. Emilowi Ślązakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, 8. Markowi Grzybowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, 9. Markowi Wierzbowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, 10. Paolo Fiorentino – Członkowi Rady Nadzorczej, 11. Fausto Galmarini – Członkowi Rady Nadzorczej, 12. Błażejowi Lepczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, 13. Annie Krajewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, 14. Krystynie Gawlikowskiej – Hueckel – Członkowi Rady Nadzorczej, 15. Marinie Natale – Członkowi Rady Nadzorczej, 16. Ranieri De Marchis – Członkowi Rady Nadzorczej, 17. Robertowi Stefanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej byłym członkom Rady Nadzorczej oraz 1. Wiesławowi Rozłuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, 2. Dmitri Stocktonowi - Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 3. Alesowi Blazkowi - Członkowi Rady Nadzorczej 4. Beacie Gessel – Kalinowskiej vel Kalisz - Członkowi Rady Nadzorczej, 5. Denisowi Hall - Członkowi Rady Nadzorczej, 6. Lesławowi Kuzajowi - Członkowi Rady Nadzorczej, 7. Sławomirowi Mirkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, 8. Desowi O’Shea - Członkowi Rady Nadzorczej, 9. Dorocie Podedwornej – Tarnowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, 10. Agnieszce Słomce – Gołębiowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, 11. Tomaszowi Stamirowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku." Projekt Uchwały ZWZ …/2009 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:……." "Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej: ……" Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
