KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr84/2007
Data sporządzenia:2007-09-26
Skrócona nazwa emitenta
GF PREMIUM S.A.
Temat
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. w Katowicach, wyznaczonego na dzień 4 pa¼dziernika 2007 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W wykonaniu obowiązku określonego w § 39 ust. 1 pkt 3), Zarząd Grupy Finansowej PREMIUM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. wyznaczone na dzień 4 pa¼dziernika 2007 r. Projekty uchwał proponowanych do powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 4 pa¼dziernika 2007 r. Uchwała nr … z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Finansowa Premium S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8. Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 9. Ustalenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 10. Upoważnienie Zarządu do nabywania w okresie do 31 grudnia 2008 r. akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia za kwotę nie większą niż 10.000.000 zł. 11. Przyjęcie do stosowania w roku 2007 zasad ładu korporacyjnego. 12. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr ... z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr .. z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Projekty uchwał proponowanych do powzięcia przez grupy akcjonariuszy utworzone na podstawie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych Uchwała nr .. z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią .............. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Projekty uchwał proponowanych do powzięcia przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami Uchwała nr .. z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ...................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Projekty uchwał proponowanych do powzięcia przez grupy akcjonariuszy utworzone na podstawie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych Uchwała nr .. z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych § 1 Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych Grupa Akcjonariuszy utworzona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Finansowa Premium S.A. na podstawie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia oddelegować wybranego przez siebie w drodze głosowania oddzielnymi grupami członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią …………………….. do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr .. z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych § 1 Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Pana / Pani ……………….. jako członka Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości ………… zł (słownie: ……………. złotych) miesięcznie, płatne z dołu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Ponadto w celu stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych ………….. przysługuje prawo do korzystania z samochodu osobowego, telefonu komórkowego oraz komputera stanowiących własność Spółki. Koszty użytkowania wymienionych rzeczy będzie ponosić Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia § 1 1) Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 365 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i § 10 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia za łączną kwotę nie większą niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych). Na podstawie udzielonego upoważnienia Zarząd jest uprawniony do nabycia maksymalnie 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji własnych Spółki. Cena nabycia jednej akcji nie może być wyższa niż 20 zł (dwadzieścia złotych). 2) Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki w celu i na zasadach określonych w § 1 punkcie 1 uchwały w okresie do 31 grudnia 2008 r. 3) Umorzenie akcji własnych Spółki nabytych przez Zarząd na podstawie powyższego upoważnienia nastąpi odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą warunki tego umorzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie przyjęcia do stosowania zasad ładu korporacyjnego § 1 Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu i Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w roku 2007 w następującym zakresie zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" w brzmieniu określonym przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: - tekst Dobrych praktyk w brzmieniu proponowanym przez Zarząd do przyjęcia przez NZW stanowi załącznika do niniejszego komunikatu § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Załączniki
PlikOpis
Dobre praktyki GF Premium 2007.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GF PREMIUM S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-608Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki 346a346a
(ulica)(numer)
032 250 55 18032 250 55 17
(telefon)(fax)
[email protected]www.grupafinansowa.pl
(e-mail)(www)
6342427710277573126
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-09-26Dariusz PiaseckiPrezes Zarządu
2007-09-26Agnieszka KowalikProkurent