| Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 14 maja 2010 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wola Info S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 14 kwietnia 2010 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w pkt. 7 porządku obrad – odstąpiło od głosowania w tym zakresie. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia 14 maja 2010 roku zwołanego na dzień 14 kwietnia 2010 w sprawie zaniechania podejmowania uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji nowych akcji serii "J" z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec wniosku Akcjonariusza Oskara Chejde i braku innych wniosków postanawia nie głosować przewidzianej w punkcie 7 porządku obrad uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji nowych akcji serii "J" z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym większością 4.777.801 głosów przy braku głosów przeciwko oraz głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.777.801 ważnych głosów reprezentujących 79,789 % akcji w kapitale zakładowym. Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia 14 maja 2010 roku zwołanego na dzień 14 kwietnia 2010 w sprawie zmiany Statutu Spółki - kapitału docelowego §1 ZMIANA STATUTU SPÓŁKI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 8 Statutu Spółki w taki sposób, że wykreśla się ust. 14 i 15 w dotychczasowym brzmieniu oraz zastępuje się je ust. 14 i 15 w następującym brzmieniu: "14.Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 30 listopada 2012 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.650.000 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy). 15.Zarząd jest upoważniony, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 14." §2 OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁKI 1.Rada Nadzorcza każdorazowo wyrazi zgodę na uchwałę Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, wyboru inwestora mającego objąć akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej, ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz na termin wprowadzenia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2.Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania negocjacji z potencjalnymi inwestorami, których potencjalna inwestycja w akcje Spółki, według uznania Zarządu, umożliwiłaby zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki, jak również mogłaby umożliwić Spółce skorzystanie z doświadczeń branżowych oraz rozwiązań technologicznych inwestora. 3.Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1)dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w §14 Statutu, dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego o którym mowa w §14 Statutu, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2)zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 2.1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538). 4.Upoważnia się Zarząd Spółki do wprowadzenia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, z uwzględnieniem ustępu 1. 5.Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. §3 UZASADNIENIE 1.W związku z potrzebą dokapitalizowania Spółki celem umożliwienia jej dalszego rozwoju konieczne jest upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w celu uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Istniejący na dzień podjęcia Uchwały kapitał docelowy, w zakresie ust. 14, nie zawierał upoważnienia dla Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, a zatem nie umożliwiał zaoferowania akcji w podwyższanym kapitale zakładowym inwestorowi zewnętrznemu, którego inwestycja w spółkę, pozwoli na szybsze zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki lub mogłaby umożliwić skorzystanie z doświadczeń branżowych oraz rozwiązań technologicznych. Istniejący na dzień podjęcia Uchwały kapitał docelowy ograniczał możliwość, w zakresie wielkości upoważnienia, udzielenia kolejnego upoważnienia Zarządowi do dokonywania podwyższeń kapitału w granicach kapitału docelowego. 2.Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opó¼nień z tym związanych. §4 POSTANOWIENIE KOÑCOWE Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym większością 4.777.801 głosów przy braku głosów przeciwko oraz głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.777.801 ważnych głosów reprezentujących 79,789 % akcji w kapitale zakładowym. Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia 14 maja 2010 roku zwołanego na dzień 14 kwietnia 2010 w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 kwietnia 2010 roku, poniesie Spółka. Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym większością 4.777.801 głosów przy braku głosów przeciwko oraz głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.777.801 ważnych głosów reprezentujących 79,789 % akcji w kapitale zakładowym. | |
