PONAR - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7 grudnia 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 201 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-28

Skrócona nazwa emitenta

PONAR

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7 grudnia 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. (Emitent), uwzględniając porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 7 grudnia 2007 r. (informacja przekazana przez Emitenta raportem bieżącym nr 181/2007 z 05.11.2007 r.) przekazuje treść projektów uchwał. Poza sprawami formalnymi, o których mowa w punktach 1 - 5 porządku obrad planowane jest podjęcie następujących uchwał: UCHWAŁA NR ……. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 07.12.2007 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana .......................................... § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR ……. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 07.12.2007 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 17.1. Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rada Nadzorcza Spółki na …….. (…….) członków. § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 07.12.2007 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana .......................................... § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 07.12.2007 r. w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Dotychczasowy art. 9.2. Statutu Spółki w brzmieniu: "9.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez przeniesienie na ten cel środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki." otrzymuje brzmienie: "9.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez przeniesienie na ten cel środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki na zasadach określonych w art. 442 – 443 Kodeksu spółek handlowych." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 07.12.2007 r. w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Dotychczasowy art. 10 Statutu Spółki w brzmieniu: "Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela." otrzymuje brzmienie: "Wszystkie dotychczasowe akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela co nie wyklucza możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych. Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 07.12.2007 r. w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Dotychczasowy art. 35.3. Statutu Spółki w brzmieniu: "35.3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony pó¼niej niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy." otrzymuje brzmienie: "35.3. Dzień dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony pó¼niej niż w terminie kolejnych trzech miesięcy licząc od dnia powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR ........ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 07.12.2007 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą PONAR-WADOWICE S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-28 Arkadiusz Śnieżko Prezes Zarządu Arkadiusz Śnieżko