PLASTBOX - Projekty uchwał na NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-29

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Projekty uchwał na NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 7 grudnia 2007 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 7 grudnia 2007 r. wybiera się Pana/Panią ................................ Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 5. Głosowanie nad uchwałą w sprawie: - wrażenia zgody na wniesienie w formie aportu do spółki zależnej nieruchomości fabrycznej Spółki 6. Wnioski 7. Zamknięcie obrad Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie w formie aportu do spółki zależnej nieruchomości fabrycznej Spółki Na podstawie § 16 ust. 12 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na wniesienie w formie aportu do spółki zależnej "PLAST-BOX APARTMENTS" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przysługującego Spółce prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli położonych w Słupsku przy ul. Lutosławskiego, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7. § 2 Wyraża się zgodę na wniesienie w formie aportu do spółki zależnej "PLAST-BOX APARTMENTS" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przysługującego Spółce prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Słupsku przy ul. Lutosławskiego, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 60337. § 3 Wyraża się zgodę na wniesienie w formie aportu do spółki zależnej "PLAST-BOX APARTMENTS" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przysługującego Spółce udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Słupsku przy ul. Lutosławskiego, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 46535. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-29 Waledemar Pawlak Członek Zarządu Waldemar Pawlak